中宝科控投资股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2003年10月23日在公司会议室召开,会议应到董事六名,实到五名,独立董事黄春萼先生授权独立董事李爽先生出席会议并行使表决权。会议审议并通过了如下议案：

    1、公司第三季度报告；

    2、决定召开2003年度第一次临时股东大会。

    (一)、会议时间：2003年11月27日上午9：30；

    (二)、会议地点：浙江省嘉兴市禾兴路366号戴梦得大酒店；

    (三)、会议议程：

    (1)、审议公司章程修正案；

    (2)、选举独立董事。

    (3)、审议本公司与下属子公司联合收购子公司浙江允升投资集团有限公司28.9%股权的议案。

    以上第(1)、(2)项内容详见2003年8月26日的《中国证券报》和《上海证券报》的董事会公告,第(3)项内容详见2003年9月26日的《中国证券报》和《上海证券报》的董事会公告。

    (四)、会议对象：

    ①截止2003年11月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东授权委托代理人；

    ②本公司董事、监事及高级管理人员。

    (五)、登记办法：

    ①凡出席本次会议的股东,持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及身份证复印件；法人股东持单位证明、委托人授权委托书、出席人身份证于2003年11月24日上午9：00-11：30,下午1：30-5：00到上海南京东路328号中宝银楼八楼证券部登记,异地股东可用信函或传真方式登记。逾期恕不受理。出席会议的股东食宿自理。

    ②联系电话：021-63603572

    传真：021-63603562

    联系地址：上海南京东路328号中宝银楼

    联系人：高磊、吴恩东

    特此公告。

    附授权委托书

    兹委托先生女士代表本单位个人出席中宝科控投资股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名：委托人身份证号码：

    委托人股东帐号：委托人持股数：

    受托人签名：受托人身份证号码：

    委托日期：