中宝科控投资股份有限公司第四届监事会第八次会议于2003年8月25日在上海召开，会议应到五人，实到三人，林兴先生因公务未能出席会议授权委托陆襄监事投票表决，辜勤华先生因公务未能出席会议亦未能委托其他监事行使职权。会议审议并通过了如下决议：

    一、同意辜勤华先生、闫德祥先生辞去公司监事职务。公司监事会对辜勤华先生、闫德祥先生在职期间对公司所做出的贡献表示感谢。

    二、同意修改章程部分条款并提交股东大会审议。

    公司章程第一百三十五条，原为“公司设监事会。监事会由五名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时，由该主席指定一名监事代行其职权。”修改为“公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时，由该主席指定一名监事代行其职权。”

    特此公告。