中宝戴梦得投资股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2001年4月15 日在 公司总部会议室召开。会议应到董事9人，实到6人，公司监事及部分高级管理人员 列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长李荣先生主持。 会议审议通过了以下决议：

    一、审议通过了公司董事会换届选举的议案。公司第三届董事会任期已满，公 司董事会提名李荣、何文、邹丽华、王仲会、胡幼善、吕德斌、沈建伟为第四届董 事会候选人（简历附后），提请公司2000年度股东大会选举。

    二、审议通过了关于修改公司章程的预案。本公司章程第二章第十三条：“公 司经营范围为：矿产地质（稀贵金属及宝石）勘查，矿物分析、化验、鉴定及测试， 房地产开发、经营。黄金饰品生产、加工、批发、零售；珠宝玉器的加工与销售， 工艺美术品、百货、针纺织品、五金交电、家电、日用杂货、音像制品、家俱、劳 保用品、电子计算机及配件、花鸟鱼虫、副食品、其它食品、煤炭、建筑装饰材料、 有色黑色金属材料、木竹材、纺织化工原料、化工产品、电子产品、通信设备（不 含无线）、机械电器设备的销售，售后服务，国内广告设计制作发布，代理广告业 务、公路运输、附设酒店、健身、游乐，社会停车。经营进出口业务（详见外经贸 部批文），经营金银饰品进出口业务。实业投资。”拟修改为：“公司经营范围为： 矿产地质（稀贵金属及宝石）勘查，矿物分析、化验、鉴定与测试。经营黄金饰品 生产、加工、批发、零售；珠宝玉器的加工与销售，工艺美术品、百货、针纺织品、 五金交电、家电、日用杂货、家俱、劳保用品、电子计算机及配件、花鸟鱼虫、副 食品、其它食品、建筑装饰材料、有色黑色金属材料、木竹材、纺织化工原料、化 工产品、电子产品、通信设备（不含无线）、机械电器设备的销售，售后服务，国 内广告设计制作发布，代理广告业务，附设酒店、健身、游乐，社会停车。经营进 出口业务（详见外经贸部批文），经营金银饰品进出口业务。实业投资。”该预案 尚需与公司三届第十三次董事会通过的关于修改章程的草案一并提请公司2000年度 股东大会审议批准。

    三、审议通过了关于设立“中宝戴梦得投资股份有限公司钻交所分公司”的议 案。该分公司营业资金为800万元人民币，住所为上海市黄浦区南京路328号。

    特此公告

    附：董事候选人简历

    董事候选人简历：

    李荣，男，64岁，教授级高级工程师。曾任辽宁第六地质大队工程师、分队长、 副大队长，海滨公司经理。1989年至今任大连瓦房店金刚石股份有限公司、总经理。 本公司第三届董事会董事长。

    何文，男，40岁，大学学历。曾任中国地质矿业总公司部门经理，国家宝石监 测中心副主任，本公司副总裁。本公司第三届董事会副董事长。

    邹丽华，女，47岁，大学学历。曾任浙江温州市检察院副检察长、党组副书记。 现任浙江省新湖集团公司董事长。本公司第三届董事会副董事长。

    王仲会，男，38岁，东北财经大学金融系在读博士，硕士学历。1988年毕业于 长春地质学院。意大利新欧罗金饰制造有限公司唯一总裁，1988年至1992年在辽宁 中英合作金刚石勘察地质队任工程师，曾任本公司总裁。本公司第三届董事会董事。

    胡幼善，男，36岁，大专学历，高级会计师。曾任浙江省糖业烟酒公司副科长、 浙江商业集团公司财务处副处长。2000年起任浙江省商业集团公司财务审计处副处 长。本公司第三届董事会董事。

    吕德斌，男，44岁，博士。曾任地矿部政治部二处处长，国家经贸委综合司产 业处处长、副局级，深圳海王集团副总裁。1995年至今任巨能实业有限公司董事长、 总裁。本公司第三届董事会董事。

    沈建伟，男，43岁，研究生学历。曾任嘉兴市百货公司科长、副经理，浙江嘉 兴商业大厦总经理，浙江惠肯股份有限公司总经理，本公司副总裁、常务副总裁。 现任本公司总裁及本公司第三届董事会董事。