中宝科控投资股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2003年8月12日在杭州召开，公司董事长吕瑞峰因出国未能出席会议，亦未委托其他董事表决。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2003年半年度报告；

    二、审议通过了《中宝科控投资股份有限公司投资者关系管理办法》，详见上交所网站www.sse.com.cn。

    三、审议通过了出售江西赣昌戴梦得金银珠宝首饰有限公司股权的议案。

    为进一步整合、优化公司资源，本公司拟将所持有的江西赣昌戴梦得金银珠宝首饰有限公司51％股权转让给自然人朱元早，具体情况如下：

    1、交易概述

    本公司与朱元早签署股权转让合同，将本公司所持有的江西赣昌戴梦得金银珠宝首饰有限公司51％股权转让给朱元早个人，转让价格为390万元。此次转让完成后，本公司不再持有江西赣昌戴梦得金银珠宝首饰有限公司股权。

    2、交易方基本情况

    受让方朱元早，男，原为江西赣昌戴梦得金银珠宝首饰有限公司董事、副总经理。

    3、交易标的的基本情况

    江西赣昌戴梦得金银珠宝首饰有限公司系本公司的控股子公司，注册资本1176万元人民币，其中本公司出资600万元，占其注册资本的51％，江西赣鹰公司出资576万元，占注册资本的49％。公司注册地为南昌市胜利路2号，法定代表人李大铮，企业类型为有限责任公司，该公司主要经营珠宝、玉器首饰加工及销售，仪器设备、日用百货、文具用品、装帧流通人民币的零售、金银纪念币的零售等。

    根据中天华正会计师事务所出具的中天华正（京）审（2003）070号审计报告，江西赣昌戴梦得金银珠宝首饰有限公司截止2002年12月31日资产总额为16,397,806.71元，负债总额1,467,929.02元，所有者权益14,929,877.69元，1－12月主营业务收入6,123,558.69元，净利润133,296.89元。截止2003年1月31日，该公司的资产总额为10,788,006.24元，负债总额2,416,865.51元，所有者权益8,371,140.73元，主营业务收入为0元，净利润－3,615,009.67元。

    4、转让股权的主要内容、定价政策

    本公司将持有的江西赣昌戴梦得金银珠宝首饰有限公司51％股权转让给朱元早个人，以该公司2003年1月31日为基准日的净资产审计值837.11万元为定价基础，江西赣昌戴梦得金银珠宝首饰有限公司51％股权的审计值为427万元，经双方协商确定转让价格为390万元。

    5、协议签订日期及付款方式

    本公司在董事会审议通过该项股权转让议案后，正式签订转让协议，协议生效后七个工作日内受让方向本公司支付人民币270万元，该款项支付后的三十个工作日内完成工商变更手续，余款待工商变更手续完成后七个工作日内支付。

    6、转让股权的目的及对本公司的影响

    本次股权转让旨在进一步整合公司的珠宝资源，缩短经营战线，完善公司业务布局。本次转让给公司带来投资损失37万元。

    四、审议通过了注销中宝科控投资股份有限公司北京分公司的决议；

    五、审议通过了注销中宝科控投资股份有限公司欧罗普分公司的决议；

    注销以上二个分公司是为加强公司的集约化经营，有效地整合公司资源，进一步理顺公司管理体制。

    特此公告。