新浪股票
财经纵横 | 新浪首页
财经首页股票首页我的股市
股票代码检索

每日必读
行情走势
技术指标
公司资料
证券资料
财务数据
财务分析
发行与分配
财报与公告
资本运作
重大事项
相关专题
相关资讯
选股工具
浏览工具
证券代码:600208 证券简称:G中宝 项目:公司公告

中宝科控投资股份有限公司2002年度股东大会决议公告
2003-04-25 打印

    中宝科控投资股份有限公司2002年度股东大会于2003年4月24日上午在嘉兴戴梦得大酒店召开。出席本次大会的股东及股东代表5人,代表股份6494.72万股,占公司总股份的25.89%,符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    经与会股东审议,大会采取记名投票方式,通过了如下议案:

    1、审议通过了2002年度董事会工作报告。

    同意的股数为6494.72万股,占出席会议有效表决权的100%,反对股数为0股,弃权股数为0股

    2、审议通过了2002年度监事会工作报告。

    同意的股数为6494.72万股,占出席会议有效表决权的100%,反对股数为0股,弃权股数为0股。

    3、审议通过了2002年度财务决算报告。

    同意的股数为6494.72万股,占出席会议有效表决权的100%,反对股数为0股,弃权股数为0股。

    4、审议通过了2002年度利润分配方案:考虑到公司实际情况和股东的长远利益,本年度利润不分配,也不进行公积金转增股本。同意的股数为6480万股;占出席会议有效表决权的99.77%;反对股数为13000股,占出席会议有效表决权的0.02%;弃权股数为134200股,占出席会议有效表决权的0.21%。

    5、审议通过了公司2003年度聘任会计师事务所及其报酬的议案,同意续聘中天华正会计师事务所作为本公司2003年度会计审计机构,并授权董事会决定其报酬事项。同意的股数为6481.3万股,占出席会议有效表决权的99.79%;反对股数为0股,弃权股数为134200股,占出席会议有效表决权的0.21%。

    6、审议通过了本公司与民丰特种纸股份有限公司建立人民币贰亿元额度为限的互保关系,互为对方贷款提供信用保证,有效期为壹年,并授权董事会具体办理上述担保事项。同意的股数为6481.3万股,占出席会议有效表决权的99.79%;反对股数为0股,弃权股数为134200股,占出席会议有效表决权的0.21%。

    7、审议通过了本公司与浙江允升投资集团有限公司继续建立以人民币贰亿伍仟万元额度为限的互保关系,互为对方贷款提供信用保证,有效期为两年,并授权董事会具体办理上述担保事项。同意的股数为6481.3万股,占出席会议有效表决权的99.79%;反对股数为0股,弃权股数为134200股,占出席会议有效表决权的0.21%。

    8、审议通过了继续以本公司持有的浙江允升投资集团有限公司部分出资贰亿壹仟万元人民币出资及其派生的权益作为质押物,继续向中国建设银行嘉兴市分行融资1.25亿元人民币,期限2年,并授权公司总裁沈建伟先生实施有关质押贷款的具体事宜。同意的股数为6481.3万股,占出席会议有效表决权的99.79%;反对股数为0股,弃权股数为134200股,占出席会议有效表决权的0.21%。

    9、选举贾新民先生为公司董事。任职期限至2004年5月第四届董事会期满。同意的股数为6481.3万股,占出席会议有效表决权的99.79%;反对股数为0股,弃权股数为134200股,占出席会议有效表决权的0.21%。

    10、审议通过了独立董事津贴标准调整为每人每年伍万元人民币,独立董事出席董事会和股东大会的差旅费用据实报销。同意的股数为6481.3万股,占出席会议有效表决权的99.79%;反对股数为0股,弃权股数为134200股,占出席会议有效表决权的0.21%。

    本次股东大会聘请了国浩集团杭州律师事务所沈田丰律师到会现场见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的有关决议合法有效。

    

中宝科控投资股份有限公司

    2003年4月24日





新浪财经声明:本网站所载文章、数据仅供参考,本网站并不保证其准确性,风险自负。

本页使用的数据由万得资讯提供。

新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5174   欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网

北京市通信公司提供网络带宽