中宝戴梦得投资股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2001年3月26 日在 公司总部会议室召开。会议应到董事9人，实到7人，公司监事3 人及部分公司高级 管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。会议由 公司董事长李荣先生主持。会议审议通过了以下决议：

    一、审议通过了《公司2000年度董事会工作报告》；

    二、审议通过了《公司2000年度财务决算报告》；

    三、审议通过了《公司2000年度利润分配预案》；

    经由中天华正会计师事务所审计，公司2000年度实现净利润45390857.75 元， 按净利润的10%提取法定盈余公积金7375389.22元（含子公司）；按净利润的8% 提 取法定公益金5900311.38元（含子公司）；加上年度结存未分配利润53061416. 85 元，本次可供股东分配利润85176574元。

    董事会提议2000年度利润分配预案为：以2000年度12月31 日股本总数 20903 .3578万股为基数，向全体股东按每十股分派现金股利1.5元（含税），合计分派现 金股利31355036.62元；剩余的未分配利润53821537.38元，结存以后年度。

    以上分配预案需经2000年度股东大会批准。

    四、审议通过了公司2001年度利润预计分配政策；

    根据中国证监会有关要求和公司发展战略，董事会拟对公司2001年度利润分配 政策作如下预计：

    1、公司拟在2001年度结束后，分配利润一次。

    2、2001年度利润分配将采用派发现金和送红股的形式， 其中现金股息占股利 分配的比例为50%左右。

    3、公司2001年度实现的净利润用于利润分配的比例不低于30%；

    4、公司2001年度未分配利润用于2001年分配比例为不低于20%。

    5、2001年度利润分配政策为预计方案， 届时需由董事会提出预案并提交股东 大会审议批准后方可实施，董事会可根据实际盈利情况对其作出相应调整。

    五、审议通过了《公司2000年度报告正文及摘要》；

    六、审议通过了关于续聘中天华正会计师事务所为公司2001年度财务审计机构 的决议。

    七、审议通过了公司第三届董事会工作报告。

    八、审议通过了关于公司董事会换届选举筹备工作的议案

    九、审议通过了关于修改《公司章程》的预案。

    1、 公司章程第四十四条第（一）款：“（一）董事人数不足《公司法》规定 的法定最低人数，即五人，或者少于本章程所定人数的三分之二，即六人时：“修 改为：“董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，即五人时；”。

    2、公司章程第五十六条：“董事会人数不足《公司法》规定的法定最低人数， 或者少于章程规定人数的三分之二，即六人，或者公司未弥补亏损额达到股本总额 的三分之一，董事会未在规定期限内召集临时股东大会的，监事会或者股东可以按 照本章第五十四条规定的程序自行召集临时股东大会。”修改为：“董事会人数不 足《公司法》规定的法定最低人数，即五人，或者公司未弥补亏损额达到股本总额 的三分之一，董事会未在规定期限内召集临时股东大会的，监事会或者股东可以按 照本章第五十四条规定的程序自行召集临时股东大会。”

    3、公司章程第九十三条：“董事会由九名董事组成，设董事长一人， 副董事 长二人。”修改为：“董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长二人。”

    4、公司章程第一百四十八条第（2项）“提取法定公益金百分之八”修改为“ 提取法定公益金百分之五；”。

    十、审议通过了关于健全公司内部经营目标管理责任制的议案。

    十一、审议通过了本公司与天津环球磁卡股份有限公司等建立相互经济担保关 系并提供相应经济担保的议案。

    同意本公司与天津环球磁卡股份有限公司建立1亿元人民币额度相互担保关系、 与民丰特种纸股份有限公司建立2亿元人民币额度相互担保关系、 与嘉兴发展投资 有限公司建立15000万元人民币相互担保关系、与浙江省商业财务公司建立5000 万 元人民币相互担保关系、与加西贝拉压缩机有限公司建立3000万元人民币相互担保 关系，互保期限为一至三年，同时为以上公司在上述期限和额度内提供相应担保。

    十二、审议通过了关于召开公司2000年度股东大会的议案。

    上述第一、二、三、六、七、九、十一项议案尚需提请公司2000年度股东大会 审议批准。

    公司董事会决定于2001年5月18日召开2000年度股东大会， 现将股东大会有关 事项通知如下：

    （一）会议时间：2001年5月18日上午9：30

    （二）会议地点：浙江省嘉兴市禾兴路366号戴梦得大酒店二楼宴会厅

    （三）会议议题：

    1、审议公司2000年度董事会报告。

    2、审议公司2000年度监事会报告。

    3、审议公司2000年度财务决算报告。

    4、审议公司2000年度利润分配预案。

    5、审议续聘中天国正会计师事务所为公司2001年度财务审计机构的议案。

    6、审议关于修改《公司章程》的议案。

    7、审议公司第三届董事会工作报告。

    8、审议公司第三届监事会工作报告。

    9、审议公司董事会换届选举的议案。

    10、审议公司监事会换届选举的议案。

    11、审议本公司与天津环球磁卡股份有限公司等建立相互担保关系并提供相应 经济担保的议案。

    会议对象：

    （1）截止2001年5月11日在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东 或股东授权委托代理人：

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

    （四）登记办法：

    （1）凡出席本次会议的股东，持本人身份证、股东帐户卡； 委托代理人持本 人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及身份证复印件；法人股东持单位证明、 委托人授权委托书、出席人身份证于2001年5月14-15日（上午8：30-11：30，下午 1：30-5：30）到本公司证券部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。 逾期恕 不受理。出席会议的股东食宿自理。

    （2）联系电话：（0573）2093599

    传真：（0573）2093599

    联系地址：浙江省嘉兴市禾兴路戴梦得大酒店七楼证券部

    联系人：钱春、高磊

    

中宝戴梦得投资股份有限公司董事会

    2001年3月26日