中宝科控投资股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2002年9月20日在上海中宝银楼会议室召开,会议应到董事九名,实到八名,孙勤勇董事因故未能出席会议,授权沈建伟董事代为出席会议并表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

    同意本公司为浙江允升投资集团有限公司向光大银行杭州解放路支行贷款2000万元人民币作信用担保,并负连带担保责任。

    一、担保情况概述

    经公司2001年5月18日股东大会批准,本公司与浙江允升投资集团有限公司建立1.5亿元人民币的互为担保关系,本次担保事项及涉及的金额在股东大会授权董事会的对外担保权限范围内,无需提交股东大会批准。

    二、担保人基本情况

    浙江允升投资集团有限公司成立于1998年12月25日（公司更名前为嘉兴发展投资有限公司）,注册资本42392.7967万元,是本公司的控股子公司,本公司占其注册资本的71.08%。公司法人代表：沈建伟,公司总经理：吴建元。该公司为投资性有限责任公司,主要从事港口、城市基础设施、房地产业、旅游服务业、教育产业的投资。

    该公司2001年度资产总额120808万元,负债总额39781万元,净资产67676万元,净利润6176.8万元；该公司2002年上半年度资产总额137023万元,负债总额58836万元（其中贷款总额19390万元,一年内到期负债4000万元）,净资产62768万元,净利润1188万元。以上数据未经审计。

    三、担保协议的主要内容

    浙江允升投资集团有限公司拟向光大银行杭州解放路支行贷款2000万元人民币,拟出我公司为其作信用担保,并负连带担保责任。浙江允升投资集团有限公司与我公司互为经济担保1.5亿元,截止2002年8月31日我公司已为该公司担保1.1亿元,此次由我公司担保的2000万元仍在1.5亿互保额度内。

    四、董事会意见

    浙江允升投资集团有限公司是本公司最大的控股子公司,也是本公司利润的重要来源,本公司董事会对该公司的资信情况进行了调查,其信用等级为AAA级。此次为其担保的2000万元是在股东大会批准的1.5亿元互保额度内,此次担保不会损害公司的利益。

    五、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止2002年6月30日,本公司及控股子公司对外担保的金额累计为25280万元,其中为天津磁卡担保的2300万元已逾期近五个月。

    六、备查文件目录

    1、本公司第四届十九次董事会会议决议；

    2、浙江允升投资集团有限公司营业执照复印件；

    3、浙江允升投资集团有限公司2001年度、2002半年度财务报表。