中宝科控投资股份有限公司第四届监事会第四次会议于2002年7月26日在北京平安大厦召开。会议应到监事五名,实到四名,陆襄监事因事缺席。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

    姜文忠先生因工作原因辞去监事会主席、监事的职务,监事会提名增补辜勤华先生为第四届四次监事会监事,提请股东大会选举。王军先生因工作原因辞去职工代表监事一职,经公司职工代表大会选举,由王斌先生出任第四届监事会职工代表监事,任期至第四届监事会期满。辜勤华先生、王斌先生的简历附后。公司监事会对姜文忠先生、王军先生在职期间对公司所作的贡献表示感谢。

    董事候选人：

    吴勋先生,男,1958年生,工商管理硕士,曾在广州军区通信支援国家经济办公室工作,历任广东广通实业发展总公司电讯分公司经理,长城汇极通卫星网络技术有限公司总经理,中国网盟通信系统有限公司副总经理兼运营总监,中广媒体集团战略运营总监。

    刘实先生,1964年1月生,毕业于西安交通大学,博士学位,1983年至今历任西安石油学院教师、招商局蛇口工业区干部、信元远程通讯有限公司常务副总裁。现任本公司常务副总裁。

    吴建元先生,男,1953年11月生,经济学研究生毕业,高级会计师。历任平湖供销总社党委书记、主任；平湖县财税局党组书记、局长；嘉兴市财税局党委副书记、副局长；嘉兴市财政局、地方税务局、国有资产管理局党委书记、局长。现任本公司副总裁、嘉兴发展投资有限公司总经理。

    监事候选人：

    辜勤华,男,1953年生,先后毕业于北京外国语大学、中国政法大学、加拿大渥太华大学,法学博士,历任加拿大玛蒂诺活克国际律师事务所执业律师,双威视讯网络有限公司首席财务官、广华广播电视有限公司董事。

    职工代表监事：

    王斌,男,1961年生,研究生学历,高级经济师。历任嘉兴市经委外经处副处长、开发区经济发展局局长、嘉兴乍浦开发集团有限公司总经理,现任嘉兴发展投资有限公司副总经理、嘉兴南湖国际教育投资有限公司董事长、浙江中基五洲乍浦港口有限公司董事长。