中宝科控投资股份有限公司2002年第二次临时股东大会于2002年7月17日上午在嘉兴戴梦得大酒店召开。出席本次大会的股东及股东代表3人,代表股份5400万股,占公司总股份的25.8%,符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会股东审议,大会采取记名投票方式,通过了如下议案：

    1、审议通过了《独立董事工作制度》；

    同意的股数为5400万股,占出席会议有效表决权的100%,反对股数为0股,弃权股数为0股。

    2、选举黄春萼先生为公司独立董事,任期至第四届董事会期满；

    同意的股数为5400万股,占出席会议有效表决权的100%,反对股数为0股,弃权股数为0股。

    3、选举李爽先生为公司独立董事,任期至第四届董事会期满；

    同意的股数为5400万股,占出席会议有效表决权的100%,反对股数为0股,弃权股数为0股。

    4、审议通过了独立董事的津贴标准：每位独立董事津贴为每年3万元人民币。独立董事出席董事会和股东大会的差旅费及按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。

    同意的股数为5400万股,占出席会议有效表决权的100%,反对股数为0股,弃权股数为0股。

    本次股东大会聘请了国浩集团杭州律师事务所沈建萍律师到会现场见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的有关决议合法有效。