中宝科控投资股份有限公司2001年度股东大会于2002年6月15 日上午在嘉兴戴 梦得大酒店召开。出席本次大会的股东及股东代表7人,代表股份7479.1931万股,占 公司总股份的35.78%,符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会股东审议,大 会采取记名投票方式,通过了如下议案：

    1、审议通过了公司2001年度董事会工作报告；

    同意的股数为7479.1931万股,占出席会议有效表决权的100%,反对股数为 0股, 弃权股数为0股。

    2、审议通过了公司2001年度监事会工作报告；

    同意的股数为7479.1931万股,占出席会议有效表决权的100%,反对股数为 0股, 弃权股数为0股。

    3、审议通过了公司2001年度财务决算预案；

    同意的股数为7479.1931万股,占出席会议有效表决权的100%,反对股数为 0股, 弃权股数为0股。

    4、审议通过了公司2001年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案；

    以公司2001年末总股本209,033,578股为基数,向全体股东每10股派发现金红利 0.5元（含税）,共计分配利润为10,451,678.9元,剩余未分配利润94,752,458.63元 结转下一年度。

    2001年度进行资本公积金转增股本,具体方案为：以2001 年末公司总股本 20 ,903.3578万股为基数,向全体股东每10股转增2股,共转增4,180.6715万股, 本次转 增后资本公积金尚余229,408,602.57元。

    同意的股数为7478.9134万股,占出席会议有效表决权的99.99%,反对股数为0股, 弃权股数为1797股,占出席会议有效表决权的0.01%。

    5、审议通过了公司2002年度续聘中天华正会计师事务所为公司财务审计机构, 并授权董事会决定其报酬的议案；

    同意的股数为7479.1931万股,占出席会议有效表决权的100%,反对股数为 0股, 弃权股数为0股。

    6、 审议通过了本公司与嘉兴发展投资有限公司继续建立以人民币壹亿伍仟万 元额度为限的互保关系,互为对方贷款提供信用保证,有效期为两年, 并授权公司总 裁沈建伟先生具体办理上述担保事项。

    同意的股数为7479.1931万股,占出席会议有效表决权的100%,反对股数为 0股, 弃权股数为0股。

    7、 审议通过了本公司与加西贝拉压缩机有限公司继续建立以人民币叁仟万元 额度为限的互保关系,互为对方贷款提供信用保证,有效期为两年, 并授权公司总裁 沈建伟先生具体办理上述担保事项。

    同意的股数为7477.2217万股,占出席会议有效表决权的99.97%,反对股数为0股, 弃权股数为19714股,占出席会议有效表决权的0.03%。

    8、审议通过了《公司章程》修正案；

    同意的股数为7479.1931万股,占出席会议有效表决权的100%,反对股数为 0股, 弃权股数为0股。

    9、审议通过了《公司法人治理细则》；

    同意的股数为7479.1931万股,占出席会议有效表决权的100%,反对股数为 0股, 弃权股数为0股。

    10、审议通过了《公司股东大会议事规则》（2002年修正案）。

    同意的股数为7479.1931万股,占出席会议有效表决权的100%,反对股数为 0股, 弃权股数为0股。

    本次股东大会聘请了国浩集团杭州律师事务所张立民律师到会现场见证, 并出 具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资格及 表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 会议所通过的有 关决议合法有效。