中宝科控投资股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2002年6月10 日以通 讯方式召开。会议应到董事七名,实际投票表决董事四名,毕立君董事因公出国、吕 瑞峰董事和鲁天龙董事因公出差在外未能参加投票表决。会议符合《公司法》和《 公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过独立董事候选人的议案。

    根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》的要求,公司董事会提名黄春萼先生、 李爽先生为公司第四届董事会 独立董事候选人（独立董事提名人声明见附件二）, 报中国证券监督管理委员会审 核通过后,提请公司2002年第二次临时股东大会选举。 （独立董事候选人简历及其 声明见附件一和三）

    二、审议通过了关于独立董事津贴的议案。

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定, 结合公司实际情况,每位独立董事津贴为每年3万元人民币。独立董事出席董事会和 股东大会的差旅费及按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。

    该议案尚须提交公司2002年第二次临时股东大会审议。

    三、审议通过了关于召开公司2002年第二次临时股东大会的决议。

    （一）、会议时间：2002年7月17日上午9：30；

    （二）、会议地点：浙江省嘉兴市禾兴路366号戴梦得大酒店；

    （三）、会议议程：

    1、审议《独立董事工作制度》（详见4月27日中证报、上证报上本公司董事会 第四届十五次会议决议公告）；

    2、选举独立董事；

    3、决定独立董事津贴。

    （四）、会议对象：

    ①截止2002年7月10 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的本公司股东或股东授权委托代理人；

    ②本公司董事、监事及高级管理人员。

    （五）、登记办法：

    ①凡出席本次会议的股东,持本人身份证、股东帐户卡； 委托代理人持本人身 份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及身份证复印件；法人股东持单位证明、委 托人授权委托书、出席人身份证于2002年7月12日上午9：00-11：30,下午1：30-5： 00到本公司证券部登记,异地股东可用信函或传真方式登记。逾期恕不受理。 出席 会议的股东食宿自理②联系电话：05732093599

    传真：05732093599

    联系地址：浙江省嘉兴市禾兴路戴梦得大酒店七楼证券部

    联系人：高磊、吴恩东

    特此公告

    

中宝科控投资股份有限公司董事会

    二00二年六月十日

     附件一 独立董事候选人简历

    黄春萼先生简历：

    黄春萼先生,1939年出生,中共党员,西安石油学院毕业,教授级高级工程师。曾 任援建朝鲜炼油厂技术负责人、大连石化厂生产付厂长、大连石化公司总经理、中 国石油化工总公司付总经理、国家有色金属工业局付局长。系中国首届优秀企业家、 辽宁省劳动模范、辽宁省“五一”劳动奖章获得者。

    李爽先生简历：

    李爽先生,1944年出生,中共党员,硕士学位,财政部科研所研究生部毕业, 中国 注册会计师,博士生导师,中央财经大学教授。历任中央财经大学会计系主任、教务 长、副校长等职,中国注册会计师协会顾问,在独立审计准则研究等审计、会计领域 有深厚造诣,曾获国务院特殊津贴。系国际会计师联合会教育委员会委员、 国际内 部审计师协会会员、美国会计学会会员、中国会计学会学术委员会委员、中国审计 学会常务理事、北京会计学会副会长。

     附件二 中宝科控投资股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人中宝科控投资股份有限公司董事会现就提名黄春萼、李爽为中宝科控投 资股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明, 被提名人与中宝科控 投资股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况下作出的（被提名人详细履历见附件）, 被提名人已书面同意出任中宝科 控投资股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书）, 提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其它规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合中宝科控投资股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》所要求的独立性；

    1、被提名人及其直系亲属、 主要社会关系均不在中宝科控投资股份有限公司 及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东,也 不是本公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不直接或间接在持有本公司已发行股份5% 以上的股 东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技术咨 询等服务的人员；

    四、包括中宝科控投资股份有限公司在内被提名人兼任独立董事的上市公司数 量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成份,本 提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：中宝科控投资股份有限公司董事会

    2002年6月6日

     附件三： 中宝科控投资股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人黄春萼,作为中宝科控投资股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 , 现公开声明本人与中宝科控投资股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期 间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的 股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括中宝科控投资股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量 不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚 假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 中国证监会可依 据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间, 将遵守 中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作 出独立判断,不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。

    

声明人：黄春萼

    2002年5月19日于北京

     中宝科控投资股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人李爽,作为中宝科控投资股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现 公开声明本人与中宝科控投资股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保 证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不是在直接或间接持该公司已发行股份5%或5%以上的 股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不是在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列情形；

    七、本人没有为该公司或附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服 务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括中宝科控投资股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量 不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明是真实、完整和准确,不存在任何 虚假陈述或误导成份,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 中国证监会可 依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间, 将遵 守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责, 作出独立判断,不受公司主要股东、 实际控制人或其他公司存在利害关系的单位或 个人的影响。

    

声明人：李爽

    2002年5月20日