中宝科控股份有限公司第四届董事会第十三次会议于二00二年四月二十五日在 北京召开，应到董事七名，实到五名，邹丽华董事、孙勤勇董事因事委托沈建伟董 事出席会议并代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《 公司法》及公司《章程》的规定。会议形成以下决议：

    1、审议通过了公司2002年第一季度报告；

    2、审议通过了《公司章程》修改案，全文见上交所网站www.sse.com.cn， 该 项决议尚须提交下一次股东大会审议；

    3、审议通过了《公司法人治理细则》，全文见上交所网站www.sse.com.cn ， 该项决议尚须提交下一次股东大会审议；

    4、审议通过了《公司股东大会议事规则》（2002年修改稿）， 全文见上交所 网站www.sse.com.cn，该项决议尚须提交下一次股东大会审议；

    5、审议通过了《公司关联交易公允决策制度》，全文见上交所网站www. sse .com.cn；

    6、审议通过了《公司募集资金管理办法》，全文见上交所网站www.sse. com .cn；

    7、审议通过了《公司独立董事制度》，全文见上交所网站www.sse.com.cn ， 该项决议尚须提交下一次股东大会审议。

    公司召开股东大会的时间另定。

    特此公告。