中宝科控投资股份有限公司第四届董事会第九次会议于2002年2月4日在本公司 会议室召开。会议应到董事7名，实到6名。公司监事和部分高管人员列席会议。会 议由公司董事长李荣先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议经认真审议通过了以下决议：

    一、审议通过了本公司转让深圳爱塔珠宝首饰有限公司部分股权的决议。同意 本公司将持有的深圳爱塔珠宝首饰有限公司45% 股权转让给北京经易智业投资有限 公司，转让价格1800万元人民币。详见本公司董事会出售资产公告。

    二、审议通过了本公司转让北京戴梦得首饰制造有限责任公司股权的决议。同 意本公司将持有的北京戴梦得首饰制造有限责任公司95% 股权转让给北京经易智业 投资有限公司，转让价格3500万元人民币。详见本公司董事会出售资产公告。

    三、审议通过了本公司部分董事变更的议案。同意公司董事何文先生因工作原 因辞去现任公司第四届董事职务，公司董事会对何文先生任职期间的工作和贡献表 示感谢并致敬意。同意增补毕立君先生作为公司第四届董事候选人。该议案尚须提 请公司2002年第一次临时股东大会审议批准。(毕立君先生简历附后)。

    五、审议通过了关于召开本公司2002年第一次临时股东大会的决议。

    1、会议时间：2002年3月8日上午9：30；

    2、会议地点：浙江省嘉兴市禾兴路366号戴梦得大酒店；

    3、会议议程：(1)审议变更部分董事的议案；

    (2) 审议本公司与航天中汇集团股份有限公司建立互保关系并提供相应经济担 保的方案。

    4、会议对象：

    ①截止2002年2月28 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的本公司股东或股东授权委托代理人；

    ②本公司董事、监事及高级管理人员。

    5、登记办法：

    ①凡出席本次会议的股东，持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身 份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及身份证复印件；法人股东持单位证明、委 托人授权委托书、出席人身份证于2002年3月4日-5日 上午8：30-11：30，下午1： 30-5：00 到本公司证券部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。 逾期恕不受 理。出席会议的股东食宿自理。

    ②联系电话：(0573)2093599

    传真：(0573)2093599

    联系地址：浙江省嘉兴市禾兴路戴梦得大酒店七楼证券部

    联系人：高磊、吴恩东

    附：毕立君先生简历

    1964年11月生，毕业于长春地质学院地质系，获理学学士和岩石矿物硕士学位。 1988年7月至1993年7月供职于地质矿产部，1993年7月至2000年12 月任戴梦得珠宝 公司副总经理，2001年1月至今任本公司副总裁。系中国珠宝首饰厂商会主席、 中 国宝玉石学会副会长。