中宝科控投资股份有限公司第四届董事会第八次会议于2002年1月28 日举行。 本次会议以通讯方式进行表决。会议应到董事7名，实际参加表决董事5名，经审议， 并由董事会秘书统计表决结果，通过了关于同意本公司与航天中汇集团股份有限公 司建立互保关系并提供相应经济担保的决议。

    董事会经审议，根据中国证监会关于上市公司为他人提供经济担保的有关通知 规定，鉴于公司业务发展和经营需要，同意本公司与航天中汇集团股份有限公司建 立5000万元人民币额度的互保关系，期限为一年，并在上述额度内提供相应经济担 保。董事会授权公司总裁沈建伟先生具体实施办理上述经济担保事宜，并责成公司 经理班子进一步加强对经济担保事项的动态跟踪管理，以确保本公司和股东利益， 促进公司业务的健康发展。

    特此公告