本公司2001年12月29日第四届董事会第七次会议审议通过了关于以持有的部分 浙江欣欣饲料股份有限公司的股权与嘉兴市商业控股有限公司拥有的戴梦得大厦房 产相置换的议案。关联董事沈建伟先生对该项议案回避表决。现将该项关联交易内 容补充公告如下:
    一、交易概述
    本公司于二00一年十二月二十九日与嘉兴市商业控股有限公司签署了股权与房 产相置换的意向书,把本公司持有的浙江欣欣饲料股份有限公司7255854 股股权中 的4087567股与嘉兴市商业控股有限公司拥有的戴梦得大厦十四楼1760.85平方米的 房产进行对等置换,嘉兴市商业控股有限公司持有本公司1433万股股份(占本公司 总股本的6.86%),是本公司第四大股东,故此项置换属关联交易。
    二、交易方基本情况
    嘉兴市商业控股有限公司:注册资本16294万元,法定地址:嘉兴市中山路 58 号商业大厦九楼,法定代表人:徐铁文,公司类型:有限责任公司,经营范围:从 事嘉兴市国有资产管理委员会授权范围内的国有资产的经营管理。
    三、资产置换的基本情况及定价政策
    浙江欣欣饲料股份有限公司是经浙江省工商局批准设立的股份有限公司,注册 资本1257.83万元,法定地址为浙江省嘉兴市新丰镇,法定代表人陈国良, 主要经 营饲料及饲料添加剂的生产、销售。本公司拥有欣欣公司7255854股股份, 占其股 份总额的57.69%,该公司截止2000年12月31日经审计总资产为13902.36万元,负债 合计为9287.31万元,股东权益总额为4615.05万元,主营业务收入为22654.57万元, 主营业务利润为2365.72万元,净利润为685.42万元。欣欣公司截止2001年10 月未 经审计资产总额为13162.73万元,负债合计7981.54万元,股东权益5181.18万元, 主营业务收入22635.86万元,主营业务利润2120.44万元,净利润400.48万元。 截 止目前,本公司对欣欣公司长期投资帐面值为2662万元(因此项资产置换一直处于 洽商之中,故2001年中报未将欣欣公司纳入合并范围,相关长期投资帐面值亦未做 相应调整,详见2001年 8 月 13 日本公司中报的有关说明。 )我公司本次置换出 4087567股,帐面值为1499.51万元,本次置换后本公司仍持有3168287股。
    本次置换入的房产为戴梦得大厦第十四层楼,房产面积1760.85平方米, 该房 产原始投入折算帐面值为991万元。戴梦得大厦建于1997年,总建筑面积56582. 21 平方米,目前除第十四层楼外其它房产均由本公司及控股子公司嘉兴发展投资有限 公司拥有,并授权嘉兴发展投资有限公司控股子公司戴梦得大酒店有限公司(嘉兴 发展投资有限公司占90%股权,本公司占10%股权)统一经营和管理。2001年12月评 定为四星级酒店,楼高28层,平均入住率为70%,是浙江省嘉兴市集食宿、 商务、 会议、康乐、购物功能于一体的重要标志性建筑。
    经置换双方协商确认,双方以各自的标的,实行对等置换,置换基准日为2000 年12月31日。
    本次置换经董事会批准即行办理资产交接手续。
    本公司已就此次资产置换事宜聘请南方证券有限公司作为独立财务顾问,届时 独立财务顾问意见本公司将于半个月内另行公告。
    四、对公司经营的影响
    由于饲料行业技术含量低,竞争激烈,盈利能力呈下降趋势,董事会认为,为 充分维护本公司权益,进一步优化公司产业结构,同时有利于戴梦得大厦酒店经营 更具完整性,本公司缩减对欣欣公司的股权持有量,实施本次置换,有利于上市公 司和非关联股东的利益,也有利于集中公司的经营资源,促进公司的长远发展。
    五、备查文件
    1.公司第四届董事会第七次会议决议;
    2.资产置换意向书。
    
中宝科控投资股份有限公司董事会    2002年1月11日