本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中宝科控投资股份有限公司第六届董事会第二次会议于2007年6月11日以传真等方式发出会议通知,现场会议于2007年6月22 日在公司会议室召开,会议应到董事九名,实到九名。会议审议并通过了以下议案：

    一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于修改公司《章程》部分条款的议案；

    1、公司《章程》原第四条："公司注册名称：中文：中宝科控投资股份有限公司。英文：ZHONG BAO KE KONG INVESMENT CO.,LTD.。"

    现改为："公司注册名称：中文：新湖中宝股份有限公司。英文：XINHU ZHONGBAO CO.,LTD."

    2、公司《章程》原第十三条："经依法登记,公司的经营范围：煤炭、煤制品。矿产地质(稀贵金属及宝石)勘查,矿物分析、化验、鉴定与测试。经营黄金饰品生产、加工、批发、零售；珠宝玉器的加工与销售,工艺美术品、百货、针纺织品、五金交电、家电、日用杂货、家具、劳保用品、电子计算机及配件、花鸟鱼虫、副食品、其它食品、建筑装饰材料、有色黑色金属材料、木竹材、纺织化工原料、化工产品、电子产品、通信设备(不含无线)、机械电器设备的销售,售后服务,国内广告设计制作发布,代理广告业务,附设酒店、健身、游乐,社会停车。经营进出口业务(详见外经贸部批文),经营金银饰品进出口业务。实业投资。"

    现改为："经依法登记,公司的经营范围：实业投资。批发、零售：百货、针纺织品、五金交电、化工产品(不含化学危险品)、建筑材料、金属材料、木竹材、家俱、黄金饰品、珠宝玉器、电子计算机及配件、电子产品、通讯设备(不含无线)、机电设备、煤炭。进出口业务(详见外经贸部批文)。信息咨询、服务。国内广告及设计制作发布。附设酒店、社会停车。"

    以上议案需提交股东大会审议。

    二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了杭州工商信托投资股份有限公司向上海中瀚置业有限公司增资的议案；

    同意本公司与杭州工商信托投资股份有限公司(简称"杭工信")签订《上海中瀚置业有限公司"上海市闸北区青12"项目开发合作协议》(以下简称"合作协议")。协议约定杭工信发行总规模为15,000万元～25,000万元、期限42个月的"上海中瀚置业有限公司股权投资项目集合资金信托计划",以信托计划资金向上海中瀚置业有限公司(以下简称"上海中瀚")增资。增资资金用于"上海市闸北区青12"项目的拆迁及建设。具体情况为：

    (一)关于上海中瀚的注册资本及股权结构情况：

    上海中瀚现注册资本为5000万元,其中本公司出资3000万元,占60%；杭州欧佳特贸易有限公司出资1000万元,占20%；浙江盛隆实业有限公司出资1000万元,占20%。

    (二)本次信托融资的主要内容：

    杭工信预计发行总规模15,000～25,000万元的"上海中瀚置业有限公司股权投资项目集合资金信托计划"对上海中瀚进行增资。以杭工信向上海中瀚增资人民币15000万元～25000万元计,杭工信将相应地获得上海中瀚18%～30％股权,其对应的出资额为1097.56万元～2142.86万元,其余的13902.44万元～22857.14万元进入上海中瀚的资本公积。

    (三)目的及对本公司的影响

    本次增资有效的补充了"上海市闸北区青12"项目的开发资金,有助于推进项目开发进程；同时,有助于本公司提高资源获取能力、推动可持续发展目标的实现。

    三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于建立《信息披露管理制度》的议案；

    四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于召开2007年第四次临时股东大会的议案；

    公司定于2007年7月13日上午10：00,在浙江嘉兴戴梦得大酒店会议室召开公司2007年度第四次临时股东大会。

    (一)会议审议的议案：

    1、审议关于修改公司《章程》部分条款的议案。

    (二)会议对象：

    1、截止2007年7月6日下午三点收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东授权代理人；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员,公司聘请的见证律师。

    (三)登记办法：

    1、法人股东代表需提供营业执照、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股证明、出席人身份证；

    2、 自然人股东需本人身份证、股东帐户卡；

    3、 代理人需本人身份证件或授权委托书、委托人身份证及股东帐户卡。

    上述股东将所需的相关证件委托书通过专人、传真或邮寄的方式送达公司证券事务部。

    4、登记时间：2007年7月9日上午9：00-11：30,下午1：30-5：00

    5、登记地点：浙江嘉兴禾兴路520号戴梦得大酒店七楼证券事务部。

    6、出席会议的股东食宿自理。

    7、联系电话： 0573-2066053 传真： 0573-2066053

    8、联系地址：浙江嘉兴禾兴路520号戴梦得大酒店7楼 邮编：314000

    9、联系人：李晨 吴恩东

    特此公告。

    中宝科控投资股份有限公司董事会

    二OO七年六月二十二日

    附件一：

    授权委托书

    兹委托 先生 (女士) 代表本单位 (个人) 出席中宝科控投资股份有限公司2007年第四次临时股东大会,并对会议表决事项行使表决权：

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人股东帐号： 委托人持股数：

    受托人签名： 受托人身份证号码：