本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示

    (一)本次会议无否决或修改提案情况；

    (二)本次会议无新提案提交表决。

    二、会议召开和出席情况

    中宝科控投资股份有限公司(以下简称公司)于2007年3月29日发出召开2007年第二次临时股东大会通知, 现场会议于2007年4月13日上午在浙江嘉兴戴梦得大酒店会议室召开。出席本次大会的股东及股东代理人2名,代表有表决权的股份1,240,063,058股,占公司总股份的81.8%。本次会议由董事会召集,董事长邹丽华女士主持,符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    三、议案审议情况

    会议以记名投票方式通过了以下议案：

    1、《关于为九江新湖远洲置业有限公司提供担保的议案》

    赞成票1,240,063,058股,占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股,占出席会议有表决权的股份数的0%；弃权票0股,占出席会议有表决权的股份数的0%。

    2、《关于收购杭州新湖美丽洲置业有限公司股权的关联交易的议案》

    相关股东回避表决后,赞成票 7,678,628股,占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股,占出席会议有表决权的股份数的0%；弃权票0股,占出席会议有表决权的股份数的0%。

    四、律师见证情况

    公司聘请了国浩律师集团(杭州)事务所金春燕律师对2007年第二次临时股东大会进行了现场见证,并出具了《国浩律师集团(杭州)事务所关于中宝科控投资股份有限公司2007年第二次股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

    五、备查文件

    1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议记录；

    2、 见证律师出具的法律意见书。

    中宝科控投资股份有限公司

    二00七年四月十三日