中宝戴梦得投资股份有限公司第四届董事会第五次会议于2001年10月30日在公 司会议室举行。会议应到董事7名,实到6名。 公司监事和部分高管人员列席会议。 会议由公司董事长李荣先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议经认真审议并通过了以下决议：

    一、审议通过了变更公司名称并相应修改公司章程有关条款的决议, 鉴于本公 司与本公司第二大股东—戴梦得实业发展有限公司于1998年签署的无偿使用“戴梦 得”商标协议已到期,经反复协商,本公司与第二大股东仍未能就“戴梦得”商标使 用事宜在价格、方式等方面达成一致,为保障公司各股东利益,同时考虑到公司发展 战略布局和产业结构特点,经审议,本公司董事会同意不再使用“戴梦得”作为公司 商号,拟将公司章程第四条“公司注册名称：中文：中宝戴梦得投资股份有限公司, 英文：SINO-DIAMEND GEMS ＆ JEWELLERY INVESTMENT CO.LTD. ”修改为“公司注 册名称：中文：中宝科控投资股份有限公司 , 英文： ZHONG BAO KE KONG INVESMENT CO.LTD.”。证券简称拟由“戴梦得”申请变更为“中宝股份”。邹丽 华董事对此议案表决投弃权票。该议案尚须提请公司2001年第二次临时股东大会审 议通过。

    二、审议通过了变更公司部分董事的决议。同意王仲会先生、胡幼善先生因工 作原因辞去现任公司第四届董事职务,公司董事会对王仲会先生、 胡幼善先生任职 期间的工作和贡献表示感谢并致敬意。同意增补鲁天龙先生、孙勤勇先生为公司第 四届董事候选人（简历附后）。该议案尚需提请公司2001年第二次临时股东大会审 议。

    三、审议通过了关于决定召开公司2001年第二次临时股东大会的决议：

    1、会议时间；2001年12月4日上午9：30；

    2、会议地点：浙江省嘉兴市禾兴路366号戴梦得大酒店；

    3、会议议程：

    ①审议变更公司名称并相应修改公司章程有关条款的议案；

    ②审议变更公司部分董事的议案；

    4、会议对象：

    ①截止2001年11月23日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在 册的本公司股东或股东授权委托代理人；

    ②本公司董事、监事及高级管理人员。

    5 、登记办法：

    ①凡出席本次会议的股东,持本人身份证、股东帐户卡； 委托代理人持本人身 份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及身份证复印件；法人股东持单位证明、委 托人授权委托书、出席人身份证于2001年11月27日-28日（上午8：30-11：30,下午 1：30-5：30）到本公司证券部登记,异地股东可用信函或传真方式登记。逾期恕不 受理。出席会议的股东食宿自理。

    ②联系电话：（0573）2093599

    传真：（0573）2093599

    联系地址：浙江省嘉兴市禾兴路戴梦得大酒店七楼证券部

    联系人：钱春、高磊

    附：董事候选人简历

    鲁天龙先生,男,1952年2月生,大专文化,中共党员,1979-1993年,历任北京京精 计数器厂副厂长、厂长、北京京精电气公司总经理,1994 年至今任北京市东城区校 办企业总公司总经理。

    孙勤勇先生,男,1954年7月生,大学文化,高级经济师,曾任浙江省余姚市物资局 局长、浙江省物资开发总公司总经理、浙江省物产集团公司副总经理, 现任浙江省 商业集团公司副董事长、总经理、浙江泰丰控股集团有限公司董事长。