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证券代码:600208 证券简称:G中宝 项目:公司公告

中宝戴梦得投资股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
2001-10-13 打印

    中宝戴梦得投资股份有限公司第四届董事会第四次会议于2001年10月12日在公 司会议室举行。会议应到董事7名。实到5名。公司部分监事和高管人员列席会议。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    一、会议通报了中国证监会杭州证券监管特派员办事处于8月14日至27 日对我 公司例行巡回检查的情况,并认真学习了杭证特派办(2001)249号《关于要求中宝 戴梦得投资股份有限公司对巡检问题限期进行整改的通知》。经充分讨论, 审议通 过了《关于中国证监会杭州特派办巡检问题的整改报告》(详见附件)。

    二、审议通过了公司董事会关于对公司总裁对外融资和短期资金运用额度的议 案,授予总裁在公司资产负债率控制在合理范围内,向金融机构择优贷款和在确保公 司资金安全的条件下以不超过净资产10%额度为限进行短期资金运用。

    三、审议通过了关于本公司减少对嘉兴中宝碳纤维有限公司出资的决议。为集 中力量做好本公司主营业务,进一步优化公司产业结构、整合公司经营资源,同意本 公司减少对嘉兴中宝碳纤维有限公司投资的16.36%,折合1800万元人民币,本公司相 应收回戴梦得大厦11、12层房产。戴梦得大厦11、12层房产楼面面积共计1760. 85 平米,截止2001年9月30日该房产帐面净值为1688.65万元。 嘉兴中宝碳纤维有限公 司系本公司参股子公司,本公司原持有其30%的股权。该公司注册资本为1.1 亿元人 民币,主营碳纤维等高科技产品的开发销售。 该事项尚须嘉兴中宝碳纤维有限公司 股东会审议通过,并经工商管理部门办理相应减资手续。

    特此公告

    

中宝戴梦得投资股份有限公司董事会

    2001年10月12日





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