中宝戴梦得投资股份有限公司第三届董事会第十一次会议于二000 年十一月三十日 在公司总部会议室举行。会议应到董事9名,实到8名 含授权委托1名 , 公司监事会 成员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李 荣先生主持,会议审议并通过了以下决议：

    一、审议通过了《公司内部审计工作制度》。

    二、审议通过了投资设立“江西赣昌戴梦得金银珠宝首饰有限公司”的议案。同意 本公司与江西赣鹰实业公司共同出资设立“江西赣昌戴梦得金银珠宝首饰有限公司” ,该公司注册资本1176万元人民币,其中本公司以自有资金出资600万元,占注册资本 的51%；江西赣鹰实业公司出资576万元,占注册资本的49%。

    三、审议通过了本公司与北京首都创业集团公司共同出资组建“北京稀贵金属交易 有限公司”的议案。北京稀贵金属交易有限公司注册资本为4300万元人民币, 其中 本公司以募集资金出资3300万元,占注册资本的76.74%； 北京首都创业集团公司出 资1000万元,占注册资本的23.26%。

    四、审议通过了参与发起设立“上海钻石交易所有限公司”的议案。同意本公司与 中国工艺品进出口总公司、上海陆家嘴 集团 有限公司、香港百利兴控股有限公司、 东浩集团上海市工艺品进出口有限公司、上海老凤祥有限公司、上海豫园商城股份 有限公司、山东工艺品进出口集团股份有限公司共同出资组建上海钻石交易所有限 公司,新公司投资总额1250万美元,注册资本500万美元,其中本公司以自有资金出资 25万美元,占注册资本的5%；上述其它合资各方分别出资125万、125万、125万、25 万、25万、25万、25万美元,分别占注册资本的25%、25%、25%、5%、5%、5%、5%。 本公司以人民币出资, 人民币与美元的比例以缴款当日中国人民银行公布的外汇牌 价确定。该公司经营范围主要为钻石商提供一个公平、公正、安全的、实行封闭式 管理的交易所场所及相关支持与服务。

    五、审议通过了本公司与天津环球磁卡股份有限公司建立相互经济担保关系的决议。 根据中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》的要求,经审议, 同意本公司与天津环球磁卡股份有限公司互为对方的银行贷款申请提供信用保证； 互为对方贷款信用保证的额度以人民币壹亿元为限,互为担保期限为三年。

    六、审议通过了关于转让本公司所持嘉兴市惠肯烟糖有限公司等五家公司股权的议 案。同意本公司将所持嘉兴市惠肯糖酒有限公司62.5%股权、 嘉兴市惠肯百货有限 公司75%股权、嘉兴市顺隆五金机电有限公司80% 股权、 嘉兴市惠肯家电有限公司 75%股权及杭州市烟斗鞋类贸易有限公司60%股权一并转让给嘉兴新国浩商贸有限责 任公司,本公司所转让上述五家公司股权总数为391万,转让价格以2000年10月31 日 帐面长期投资净额为依据,合计298万元。

    此次转让系关联交易,受让方嘉兴新国浩商贸有限责任公司注册资本4660 万元系本 公司控股子公司,直接持股比例为50%,其主营业务为商业贸易、服务等。

    此次转让,有利于本公司淡出在非主业领域的分散投资,进一步理顺对下属企业的产 权关系和管理体制,以集中精力突出、壮大珠宝首饰主业。

    七、审议通过了聘任沈建伟先生为本公司常务副总裁的决议。 沈建伟先生简历附 后 。

    附：沈建伟先生简历

    沈建伟先生,1958年生,男,研究生学历。曾任嘉兴市百货公司科长、副经理； 浙江 嘉兴商业大厦总经理。1992年起任浙江惠肯股份有限公司总经理, 现任本公司董事 副总裁。