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证券代码:600208 证券简称:中宝股份 项目:公司公告

中宝科控投资股份有限公司2006年第四次临时股东大会决议公告
2006-12-12 打印

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示

    (一)本次会议审议通过四项议案,否决一项议案;

    (二)本次会议无新提案提交表决。

    二、会议召开和出席情况

    中宝科控投资股份有限公司(以下简称公司)于2006年11月23日发出公告召开2006年第四次临时股东大会通知, 现场会议于2006年12月11日上午在浙江嘉兴戴梦得大酒店三楼会议室召开。出席本次大会的股东及股东授权代表6人,代表有表决权的股份1,315,690,521股,占公司总股份86.97 %,本次会议由董事会召集,董事长邹丽华女士主持,部分公司高级管理人员及监事参加会议,符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    三、议案审议情况

    会议以记名投票方式通过了以下议案:

    1、 审议通过修改章程部分条款的议案:

    (1)、逐项表决一:修改《章程》第六条

    同意以上议案的股数为1,315,690,521股,占出席会议有效表决权的100%,反对股数为0股,弃权股数为0股。

    (2)、逐项表决二:修改《章程》第十九条

    同意以上议案的股数为1,315,690,521股,占出席会议有效表决权的100%,反对股数为0股,弃权股数为0股。

    (3)、逐项表决三:修改《章程》第四十三条

    同意以上议案的股数为1,315,690,521股,占出席会议有效表决权的100%,反对股数为0股,弃权股数为0股。

    (4)、逐项表决四:修改《章程》第一百零六条

    同意以上议案的股数为1,315,690,521股,占出席会议有效表决权的100%,反对股数为0股,弃权股数为0股。

    (5)、逐项表决五:修改《章程》第一百二十四条

    同意以上议案的股数为1,315,690,521股,占出席会议有效表决权的100%,反对股数为0股,弃权股数为0股。

    (6)、逐项表决六:修改《章程》第一百一十一条

    同意以上议案的股数为1,315,690,521股,占出席会议有效表决权的100%,反对股数为0股,弃权股数为0股。

    2、审议通过了变更部分董事的议案;同意吴建元先生、高存班先生因工作原因辞去董事职务。

    (1)、逐项表决一:选举林俊波女士为公司董事。

    同意以上议案的股数为1,315,690,521股,占出席会议有效表决权的100%,反对股数为0股,弃权股数为0股。

    (2)、逐项表决二:选举钱春先生为公司董事。

    同意以上议案的股数为1,315,690,521股,占出席会议有效表决权的100%,反对股数为0股,弃权股数为0股。

    (3)、逐项表决三:选举为刘全民先生为公司董事。

    同意以上议案的股数为1,315,690,521股,占出席会议有效表决权的100%,反对股数为0股,弃权股数为0股。

    (4)、逐项表决四:选举王俊先生为公司董事。

    同意以上议案的股数为1,315,690,521股,占出席会议有效表决权的100%,反对股数为0股,弃权股数为0股。

    上述董事的任期与第五届董事会期限一致。

    3、审议通过转让嘉兴市乍浦开发集团有限公司51%股权的关联交易的议案。

    相关股东回避表决后,同意以上议案的股数为36,506,091股,占出席会议有效表决权的100%,反对股数为0股,弃权股数为0股。

    4、否决了转让嘉兴市南湖国际教育集团投资公司50%股权的关联交易的议案。

    相关股东回避表决后,同意以上议案的股数为2,280,000股,占出席会议有效表决权的6.25%,反对股数为22,656,091股,占出席会议有效表决权的62.06 %,弃权股数为11,570,000股, 占出席会议有效表决权的31.69 %。

    本项议案未获通过。

    5、审议通过与浙江新湖集团股份有限公司签定互保协议并提供相应经济担保的议案。

    相关股东回避表决后,同意以上议案的股数为36,506,091股,占出席会议有效表决权的100%,反对股数为0股,弃权股数为0股。

    四、律师见证情况

    公司聘请了国浩律师集团(杭州)事务所沈田丰律师对2006年第四次临时股东大会进行了现场见证,并出具了《国浩律师集团(杭州)事务所关于中宝科控投资股份有限公司2006年第四次股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为,公司本次2006年第四次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格及股东大会表决程序、召集人资格及表决结果等事宜,均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议所通过的特别决议和普通决议均合法、有效。

    五、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议记录;

    2、见证律师出具的法律意见书。

    中宝科控投资股份有限公司

    二00六年十二月十一日





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