中宝科控投资股份有限公司第五届董事会第二十五次会议通知于2006年11月5日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出。会议于2006年11月9日以通讯方式召开。应参加签字表决的董事七名,实际参加签字表决的董事七名。会议审议并通过了如下议案：

    同意浙江新湖房地产集团有限公司与浙江升华拜克生物股份有限公司(沪上市公司,股票代码：600226),共同投资设立桐乡新湖升华置业有限公司,注册资本18900万元,浙江新湖房地产集团有限公司出资9639万元,占注册资本的51%,浙江升华拜克生物股份有限公司出资9261万元,占注册资本的49%。成立的项目公司按照《公司法》有关规定依法运作。

    桐乡新湖升华置业有限公司主要开发位于浙江桐乡市区(2003)44号地块,该地块占地面积20.2万平方米,房地产开发条件成熟,配套齐全,计划开发周期五年,项目总投资预计5亿元。

    浙江新湖房地产集团有限公司为浙江新湖集团股份有限公司的全资子公司,也是本公司向浙江新湖集团有限股份有限公司增发股份收购十四家房地产公司的其中之一,目前本公司向特定对象增发股份购买资产的议案已获股东大会审议通过,正在报中国证监会审批过程中。

    中宝科控投资股份有限公司董事会

    二00六年十一月九日