本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中宝科控投资股份有限公司第五届董事会第二十三次会议通知于2006年10月8日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出。会议于2006年10月10日以通讯方式召开。应参加签字表决的董事七名,实际参加签字表决的董事七名。

    一、审议通过了《关于转让嘉兴中宝碳纤维有限责任公司23.26%股权的议案》。(详见临2006-33号公告)

    表决情况：七票同意,零票反对,零票弃权。

    二、审议通过了《关于转让中宝科控燃气实业有限公司2.55%股权的议案》。

    本公司将所持有的中宝科控燃气实业有限公司2.55%股权转让给四川嘉泰投资管理有限公司,转让价格为初始投资额280万元。该股权转让无损益。

    表决情况：七票同意,零票反对,零票弃权。

    上述两项资产转让未达到股东大会审议条件,不需提交股东大会审议。

    特此公告。

    中宝科控投资股份有限公司董事会

    二00六年十月十日