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证券代码:600208 证券简称:G中宝 项目:公司公告

中宝戴梦得投资股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告
2001-08-11 打印

    中宝戴梦得投资股份有限公司第四届监事会第二次会议于2001年8月9日在公司 总部会议室举行。会议应到监事5名,实到5名。符合《公司法》和《公司章程》的 规定。

    会议审议并通过了如下决议:

    一、公司2001年中期报告正文及其摘要;

    二、公司2001年上半年经营运作情况的独立意见的决议。

    公司监事会对公司2001年上半年的运作情况和经营决策进行了认真监察,现就 有关情况独立发表意见如下:

    1、公司监事会依照有关法律、法规和公司章程的有关规定,对公司股东大会、 董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督,认为公司在管理运作 方面规范、合法。

    2、公司董事、总裁及其他高级管理人员在履行职务均无违反法律、法规、 公 司章程或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。

    3、公司已建立完善的内部控制和内部管理制度, 有关资产减值准备计提和核 销程序合法、依据充分,符合国家有关会计制度的要求和公司的经营实际。

    4、公司按有关规定使用募集资金,报告期内未变更募集资金投向。

    5、公司2001年中期利润分配议案客观、 真实地反映了公司报告期内的经营情 况。

    

中宝戴梦得投资股份有限公司

    监事会

    2001年8月9日





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