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经中宝科控投资股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议,定于2006年9月22日召开公司2006年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、现场会议时间：2006年9月22日上午9：00
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年9月22日上午9：30～1 1：30和下午13：00～15：00。
2、股权登记日：2006年9月15日
3、现场会议召开地点：浙江嘉兴戴梦得大酒店三楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加本次临时股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
二、会议审议事项
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司向特定对象发行股票收购资产暨关联交易的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股票收购资产暨关联交易相关事宜的议案》；
4、《关于新老股东共享新增股份前滚存的未分配利润的议案》；
以上第1、3、4项内容详见2006年7月22日《中国证券报》《上海证券报》公司2006第21号临时公告。
三、会议出席对象
1、截止2006年9月15日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、独立财务顾问、见证律师。
四、出席现场会议登记办法
1、出席会议的个人股东持证券帐户卡和本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证复印件；法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证办理登记手续。
2、登记方式：亲自到本公司证券部办理,或以信函传真方式办理。
3、登记时间：2006年9月18日(9：00至11：30,13：30至17：00)。
4、登记地点：浙江嘉兴禾兴路366号戴梦得大酒店八楼(邮编314000),本公司证券部。
5、联系人： 高磊 吴恩东
联系电话：0573-2066053
传 真：0573-2066053
6、其它事项：本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
五、参与网络投票的操作流程
在本次临时股东大会上,公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过交易系统参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年9月22日上午9：30～11：30 下午13：00～15：00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票操作流程
(1)投票代码与投票简称
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738208 中宝投票 14 A股
(2)表决议案
在"委托价格"项下填报会议议案序号,情况如下表：
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
中宝投票 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 1.00元
中宝投票 2 《关于公司向特定对象发行股票收购资产暨关联交易的议案》 2.00元
中宝投票 3 逐项表决一：发行股票的类型和种类 3.00元
中宝投票 4 逐项表决二：发行股票数量 4.00元
中宝投票 5 逐项表决三：发行股票对象 5.00元
中宝投票 6 逐项表决四：发行股票方式 6.00元
中宝投票 7 逐项表决五：发行股票锁定期限 7.00元
中宝投票 8 逐项表决六：发行股票上市地点 8.00元
中宝投票 9 逐项表决七：发行股票价格 9.00元
中宝投票 10 逐项表决八：发行股票收购资产及定价 10.00元
中宝投票 11 逐项表决九：提请股东大会批准同意新湖集团免于发出要约 11.00元
中宝投票 12 逐项表决十：发行股票决议的有效期限 12.00元
中宝投票 12 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股票收购资产暨关联交易相关事宜的议案》 13.00元
中宝投票 14 《关于新老股东共享新增股份前滚存的未分配利润的议案》 14.00元
(3)表决意见
在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
投票代码 买卖方向 表决意见种类 对应的申报股数
738208 买入 同意 1股
738208 买入 反对 2股
738208 买入 弃权 3股
(4)投票举例
①股权登记日持有"G中宝"A股的沪市投资者,对《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738208 买入 1.OO元 1股
②股权登记日持有"G中宝"A股的沪市投资者, 《关于新老股东共享新增股份前滚存的未分配利润的议案》投同意票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738208 买入 14.OO元 1股
如某投资者对本次网络投票的议案拟投反对票或弃权票,只需将前款所述的申报数改为2股或3股,其它内容相同。
3、投票注意事项
(1)股东在现场投票、网络投票两种方式中只能选择一种行使表决权。
对于重复投票,以现场表决为准。
(2)通过交易系统对议案投票时,对同一议案不能多次进行表决申报。
多次申报的,以第一次申报为准。
(3)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
六、其他事项
1、会议会期半天,费用自理。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间,如网络投票系
统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
中宝科控投资股份有限公司董事会
2006年9月3日
中宝科控投资股份有限公司
2006年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席2006年9月22日召开的中宝科控投资股份有限公司2006年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名／盖章：
委托人股东帐号：
委托人持股数额：
委托人身份证号码：
委托代理人签名：
委托代理人身份证号码：
委托权限：
委托日期： 年 月 日
