一、会议召开和出席情况

    中宝科控投资股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年4月4日上午在浙江嘉兴戴梦得大酒店三楼会议室召开。出席本次大会的股东及股东代表2人,代表2名股东持有表决权的股份7918.443万股,占公司股份总数的25.3%。

    会议由董事林兴先生主持,部分公司高级管理人员及监事参加会议,符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    二、提案审议情况

    经与会股东审议,大会采取记名多数投票方式,审议通过了以下决议：

    1、 同意公司聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构。

    同意该项议案的股数为7918.443万股,占出席会议有效表决权的100%,反对股数为0,弃权股数为0。

    2、同意公司章程第六条由原"第六条 公司注册资本为人民币25084.0293万元。"修改为："第六条 公司注册资本为人民币31276.0293万元。"。

    同意该项议案的股数为7918.443万股,占出席会议有效表决权的100%,反对股数为0,弃权股数为0。

    三、律师见证情况

    本次股东大会聘请了国浩律师集团(杭州)事务所徐伟民律师到会现场见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的特别决议和普通决议合法有效。

    中宝科控投资股份有限公司

    2006年4月4日