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重要内容提示
●股权分置改革方案为：流通股股东每10股获得6股的转增股份。
●流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
●股权分置改革方案实施股权登记日：2006年2月10日。
●除权日：2006年2月13日。因公司股权分置改革方案涉及利用资本公积金转增股本,根据上海证券交易所有关规定,在股权登记日次日对公司股票作除权处理,并计算除权价。
●公司股票复牌及新增可流通股票上市日：2006年2月14日。当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
●方案实施完毕,公司股票将于2006 年2月14日恢复交易,公司股票简称由"中宝股份"变更为"G 中宝",股票代码"600208"保持不变。
一、 股权分置改革方案通过的情况
中宝科控投资股份有限公司(以下简称"公司")股权分置改革方案已于2006年1 月23 日经公司股权分置改革相关股东会议审议通过。公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告刊登在2006 年1 月24 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
二、 股权分置改革方案实施内容
1、股权分置改革方案简介：以公司现有流通股本103,200,000股为基数,用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东转增股本,流通股股东每10股获得6股的转增股份,合计61,920,000股,相当于流通股股东每10股获得2.83股的对价,非流通股股东以此换取所持非流通股份的上市流通权。
2、方案实施内容：流通股股东每10股获得6股的转增股份,流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、对价安排执行情况表
执行对价安排前 执行对价安排后
序号 执行对价安排的股东名称 持股数(股) 占总股本的比例 持股数(股) 占总股本的比例
1 浙江恒兴力控股集团有限公司 46,800,000 18.66% 46,800,000 14.96%
2 浙江省新湖集团股份有限公司 32,384,430 12.91% 32,384,430 10.35%
3 嘉兴市社会发展资产经营投资有限公司 17,207,713 6.86% 17,207,713 5.50%
4 上海子江投资发展有限公司 12,045,064 4.80% 12,045,064 3.85%
5 涌金实业(集团)有限公司 8,124,313 3.24% 8,124,313 2.60%
6 浙江泰丰控股集团有限公司 7,707,000 3.07% 7,707,000 2.46%
7 杭州方豪实业有限公司 4,634,210 1.85% 4,634,210 1.48%
8 嘉兴未来工艺美术品有限公司 2,433,990 0.97% 2,433,990 0.78%
9 北京惠德科贸中心 2,405,124 0.96% 2,405,124 0.77%
10 浙江中神实业有限责任公司 2,340,000 0.93% 2,340,000 0.75%
11 湖州东方信息科技开发有限公司 2,294,425 0.91% 2,294,425 0.73%
12 浙江正基贸易有限公司 2,280,000 0.91% 2,280,000 0.73%
13 嘉兴佳品电器有限公司 2,249,108 0.90% 2,249,108 0.72%
14 嘉兴嘉杭服装有限公司 1,342,353 0.54% 1,342,353 0.43%
15 嘉兴扬帆办公设备有限公司 1,166,639 0.47% 1,166,639 0.37%
16 嘉兴市慧龙投资咨询有限公司 1,150,320 0.46% 1,150,320 0.37%
17 浙江五芳斋实业股份有限公司 360,000 0.14% 360,000 0.12%
18 浙江义乌产权交易所 244,682 0.10% 244,682 0.08%
19 上海浦都艺术品有限公司 240,000 0.10% 240,000 0.08%
20 上海视界商务咨询有限公司 120,000 0.05% 120,000 0.04%
21 杭州解百集团股份有限公司工会 84,042 0.03% 84,042 0.03%
22 嘉兴市供销合作社 26,880 0.01% 26,880 0.01%
合计 147,640,293 58.86% 147,640,293 47.21%
三、股权分置改革具体实施日期
1、方案实施股权登记日：2006年2月10日
2、除权日：2006年2月13日。因公司股权分置改革方案涉及利用资本公司积金转增股本,根据上海证券交易所有关规定,在股权登记日次日对公司股票作除权处理,并计算除权价。
3、公司股票复牌及新增可流通股票上市日：2006年2月14日。当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
四、证券简称变更情况
自2006年2月14日起,公司股票简称由"中宝股份"变更为"G 中宝",股票代码"600208"保持不变。
五、股权分置改革实施办法
1、获得对价股份的对象和范围：截止2006年2月10日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体流通股股东。
2、股权分置改革实施方案的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络,根据股权登记日在册的流通股股东持股数,按比例自动计入帐户。每位流通股股东按转增股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向流通股股东依次送一股,直至实际转增股份总数与本次转增股份总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。
六、股权结构变动表
股份类别 变动前(股) 变动数(股) 变动后(股)
非流通股 1、发起人股份 17,207,713 -17,207,713 0
其中：
国家持有股份 17,207,713 -17,207,713 0
2、社会法人股 130,432,580 -130,432,580 0
未上市流通股份合计 147,640,293 -147,640,293 0
有限售条件的流通股份 1、国家持有股份 17,207,713 17,207,713
2、其他境内法人持有股份 130,432,580 130,432,580
有限售条件的流通股合计 147,640,293 147,640,293
无限售条件的流通股份 A股 103,200,000 61,920,000 165,120,000
无限售条件的流通股份合计 103,200,000 61,920,000 165,120,000
股份总额 250,840,293 61,920,000 312,760,293
七、有限售条件股份可上市流通预计时间表
序号 股东名称 所持有限售条件的股份数量(股) 可上市流通时间 承诺的限售条件
1 浙江恒兴力控股集团有限公司 46,800,000 G+36个月 注1
2 浙江省新湖集团股份有限公司 32,384,430 G+12个月 注2 注3
3 嘉兴市社会发展资产经营投资有限公司 17,207,713 G+12个月 注2
4 其他非流通股 51,248,150 G+12个月
G日：本次股权分置改革方案实施完成后首个交易日
注1：自本次股权分置改革方案实施之日起在三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份；在本次股权分置改革方案实施之日起三十六个月至四十八个月内,通过证券交易所挂牌交易出售的股份,其出售价格不低于每股3元。在中宝股份本次股权分置改革方案实施后因利润分配、公积金转增股本、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益发生变化时,该设定价格将相应除权计算
注2：自本次股权分置改革方案实施完成后首个交易日起,在十二个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。
注3：对于本次股权分置改革方案未明确表示同意意见的非流通股股东如果在《上市公司股权分置改革管理办法》规定的非流通股股份禁售期(12个月)满日前向公司要求偿付其在本次股权分置改革中放弃的对价转增股份,则承诺在非流通股股份禁售期满后的五日内,向该部分非流通股股东偿付其在本次股权分置改革中放弃的对价转增股份。同时,新湖集团偿付上述股份给该部分非流通股股东后,视同新湖集团代该部分非流通股股东在本次股权分置改革做出了对价安排,因此该部分非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时,应先征得新湖集团的同意,并由上市公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
八、其他事项
1、联系地址：上海浦东东方路818号众城大厦22楼中宝科控投资股份有限公司证券部
邮编：200122 联系电话：021-68765152
2、实施本次股权分置改革方案后,公司资产、负债、所有者权益保持不变,公司总股本增加到312,760,293股,按新股本总数摊薄计算,公司2004年度每股收益为0.016 元,2005年1-6月每股收益为0.016元。
九、备查文件目录
1、 公司2006年第一次临时股东大会决议暨股权分置改革相关股东会议表决结果及法律意见书
2、股权分置改革说明书(修订稿)
3、保荐意见书及补充保荐意见书
4、法律意见书及补充法律意见书
特此公告。
中宝科控投资股份有限公司
二00六年二月九日
