根据中国证监会证监发[2005]第86号《上市公司股权分置改革管理办法》及上海证券交易所《上市公司股权分置改革业务操作指引》等相关文件要求,公司于2005年12月23日公告了公司股权分置改革说明书等文件,即日起公司股票开始停牌,最晚不迟于2006年1月6日复牌。公司董事会接受非流通股股东的委托,在此期间通过多种形式与A股市场流通股股东进行充分沟通和协商。为广泛征求公司流通股股东的意见,使公司股权分置改革方案更具有广泛的基础,公司董事会决定召开网上交流会和现场投资者座谈会,向投资者解释、说明公司股权分置改革方案。现将会议有关事项通知如下:
    一、网上路演
    路演时间:2005年12月27日(星期二)上午10:00-12:00
    路演网站:中证网(http://www.cs.com.cn)
    中国股权分置改革网(http://gqfz.cs.com.cn)
    二、投资者座谈会
    会议时间:2005年12月27日(星期二)下午15:30-17:30
    会议地点:浙江嘉兴禾兴路336号戴梦得大酒店三楼会议室
    三、会议出席对象:公司流通股股东、保荐机构、律师和公司高级管理人员。
    
中宝科控投资股份有限公司董事会    2005年12月24日