2005年8月13日,本公司以书面方式通知召开中宝科控投资股份有限公司第五届董事会第十二次会议,会议于2005年8月23 日上午在上海公司会议室以现场召集方式召开。会议应到董事七名,实到七名。一名监事和公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴建元先生主持,审议了三项议案,全部以赞成票通过了以下议案：

    一、通过了2005年半年度报告及其摘要；

    二、通过了内部组织机构调整的议案；

    三、通过了转让浙江众孚实业有限公司的议案(详见临时公告2005-17号)。