2005年6月21日,本公司以书面方式通知召开中宝科控投资股份有限公司第五届董事会第十一次会议,会议于2005年7月1 日上午以通讯方式召开,会议应参加投票表决董事七名,实际参加传真投票表决七名。董事会经审议,全部以赞成票通过了以下议案：

    经公司总裁提名,聘任钱春先生、韩梅女士为公司副总裁,任期至本届董事会期满。

    公司独立董事发表独立意见认为：经审阅聘任的高级管理人员钱春先生、韩梅女士的履历,未发现其有《公司法》第57条、第58条规定的不得担任经理的情况、以及被中国证监会确定为市场禁入者的现象,其任职资格合法。

    附简历：

    钱春先生：1966年生,1990年毕业于中国人民大学研究生院,经济学硕士,曾供职于全国人大常委会财经委、中国安泰公司、中国华融信托投资公司。曾任本公司办公室主任。本公司第三、四、五届董事会秘书。

    韩梅女士：1968年生,1989年毕业于中央财经大学,曾任华实会计事务所合伙人,曾供职于中华会计师事务所、香港龚敏康会计师事务所,长期从事财务管理、审计、管理咨询等工作,现任本公司总会计师。