一、会议召开和出席情况
    中宝科控投资股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年5月30日上午在浙江嘉兴戴梦得大酒店三楼会议室召开。出席本次大会的股东及股东代表2人,代表股份6480万股,占公司有表决权股份总数的25.83 %,均为非流通股股东,没有公众股股东参加。会议由董事长吴建元先生主持,监事及部分公司高级管理人员参加会议,符合《公司法》和公司章程的有关规定。
    二、提案审议情况
    经与会股东审议,大会采取记名多数投票方式,审议通过了以下决议:
    1、审议通过修改公司《章程》部分条款的议案;
    同意以上议案的股数为6480万股,占出席会议有效表决权的100%,反对股数为0股,弃权股数为0股。
    2、审议通过了审议通过了修改《股东大会议事规则的议案(2005年修改稿)》。
    同意以上议案的股数为6480万股,占出席会议有效表决权的100%,反对股数为0股,弃权股数为0股。
    3、审议通过了《董事会议事规则》。
    同意以上议案的股数为6480万股,占出席会议有效表决权的100%,反对股数为0股,弃权股数为0股。
    4、审议通过了《监事会议事规则》。
    同意以上议案的股数为6480万股,占出席会议有效表决权的100%,反对股数为0股,弃权股数为0股。
    5、选举林兴先生为公司董事,任期至第五届董事会期满。
    同意以上议案的股数为6480万股,占出席会议有效表决权的100%,反对股数为0股,弃权股数为0股。
    6、选举沈建伟先生为公司监事,任期到第五届监事会期满。
    同意以上议案的股数为6480万股,占出席会议有效表决权的100%,反对股数为0股,弃权股数为0股。
    三、律师见证情况
    本次股东大会聘请了国浩律师集团(杭州)事务所沈田丰律师到会现场见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的特别决议和普通决议合法有效。
    
中宝科控投资股份有限公司董事会    二00五年五月三十日