中宝戴梦得投资股份有限公司第四届董事会第二次会议于2001年6月11 日在公 司召开。会议应参加表决董事7人,实际参加表决7人,公司监事列席会议, 符合《公 司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长李荣主持。经公司董事会秘书统计 表决结果,会议审议通过了以下决议：

    一、审议通过了《中宝戴梦得投资股份有限公司信息披露管理办法》的议案。

    二、审议通过了《中宝戴梦得投资股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案。

    三、审议通过了关于公司以部分资产质押贷款的议案。

    为满足公司经营发展的需要, 同意本公司以本公司持有的嘉兴发展投资有限公 司2 亿元人民币出资及其派生的的权益作为质押物 ,向建设银行嘉兴市分行融资1 .25亿元人民币,期限2年,并授权公司总裁沈建伟先生实施有关质押贷款的具体事宜。

    四、审议通过了关于召开公司2001年第一次临时股东大会的议案。会议决定于 2001年7月17日（星期二）上午9：30分在浙江省嘉兴市禾兴路366 号戴梦得大酒店 三楼贵宾厅召开公司2001年第一次临时股东大会。

    （一）会议主要议题是：审议本公司以部分资产质押贷款的议案。

    （二）会议对象：

    （1）截止2001年7月11日在上海中央证券登记结算公司登记在册的本公司股东 或股东授权委托代理人；

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

    （三）登记办法：

    （1）凡出席本次会议的股东,持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人 身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及身份证复印件；法人股东持单位证明、 委托人授权委托书、出席人身份证于2001年7月12-13日（上午8：30-11：30,下午1： 30-5：30）到本公司证券部登记,异地股东可用信函或传真方式登记。 逾期恕不受 理。出席会议的股东食宿自理。

    （2）联系电话：（0573）2093599

    传真：（0573）2093599

    联系地址：浙江省嘉兴市禾兴路戴梦得大酒店七楼证券部

    联系人：钱春、高磊