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证券代码:600208 证券简称:G中宝 项目:公司公告

中宝科控投资股份有限公司2004年度股东大会决议公告
2005-04-26 打印

    一、会议召开和出席情况

    中宝科控投资股份有限公司2004年度股东大会于2005年4月25日上午在浙江嘉兴戴梦得大酒店三楼会议室召开。出席本次大会的股东及股东代表2人,代表股份6480万股,占公司有表决权股份总数的25.83 %,均为非流通股股东,没有公众股股东参加。会议由董事长沈建伟先生主持,监事及部分公司高级管理人员参加会议,符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    二、提案审议情况

    经与会股东审议,大会采取记名多数投票方式,审议通过了以下决议:

    1、审议通过审议2004年度董事会工作报告;

    同意以上议案的股数为6480万股,占出席会议有效表决权的100%,反对股数为0股,弃权股数为0股。

    2、审议通过2004年度监事会工作报告;

    同意以上议案的股数为6480万股,占出席会议有效表决权的100%,反对股数为0股,弃权股数为0股。

    3、审议通过公司2004年度财务决算报告;

    同意以上议案的股数为6480万股,占出席会议有效表决权的100%,反对股数为0股,弃权股数为0股。

    4、审议通过公司2004年度利润分配方案:本年度利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。所实现利润拟用于补充公司流动资金。

    同意以上议案的股数为6480万股,占出席会议有效表决权的100%,反对股数为0股,弃权股数为0股。

    5、审议公司2005年度续聘中天华正会计师事务所为公司财务审计机构, 并授权董事会决定其2005年报酬;

    同意以上议案的股数为6480万股,占出席会议有效表决权的100%,反对股数为0股,弃权股数为0股。

    6、审议通过了本公司与民丰特种纸股份有限公司继续建立互保关系,互为对方贷款提供信用保证,相互担保额度为:人民币壹亿贰仟伍佰万元;双方在额度内可一次性提供保证,也可分数次提供保证;互为对方贷款信用保证有效期为壹年。

    同意以上议案的股数为6480万股,占出席会议有效表决权的100%,反对股数为0股,弃权股数为0股。

    7、审议通过了本公司与航天通信控股集团股份有限公司建立以人民币伍仟万元额度为限的互保关系,互为对方贷款提供信用保证;双方在额度内可一次性提供保证,也可分数次提供保证;互为对方贷款信用保证有效期为壹年。

    同意以上议案的股数为6480万股,占出席会议有效表决权的100%,反对股数为0股,弃权股数为0股。

    8、审议通过了本公司与浙江允升投资集团有限公司建立以人民币叁亿贰仟万元额度为限的互保关系,互为对方贷款提供信用保证;双方在额度内可一次性提供保证,也可分数次提供保证;互为对方贷款信用保证有效期为两年。

    同意以上议案的股数为6480万股,占出席会议有效表决权的100%,反对股数为0股,弃权股数为0股。

    9、审议通过了授权公司总裁吴建元先生具体办理上述担保事项。

    同意以上议案的股数为6480万股,占出席会议有效表决权的100%,反对股数为0股,弃权股数为0股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会聘请了国浩律师集团(杭州)事务所沈田丰律师到会现场见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的有关决议合法有效。

    

中宝科控投资股份有限公司董事会

    二00五年四月二十五日





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