新浪股票
财经纵横 | 新浪首页
财经首页股票首页我的股市
股票代码检索

每日必读
行情走势
技术指标
公司资料
证券资料
财务数据
财务分析
发行与分配
财报与公告
资本运作
重大事项
相关专题
相关资讯
选股工具
浏览工具
证券代码:600208 证券简称:G中宝 项目:公司公告

中宝科控投资股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告暨召开2004年度股东大会通知
2005-03-22 打印

    2005年3月9日,本公司以书面方式通知召开中宝科控投资股份有限公司第五届董事会第八次会议,会议于2005年3月20 日上午在上海市浦东新区东方路818号众城大厦22层公司会议室以现场召集方式召开。会议应到董事七名,实到六名。独立董事李爽先生因公务未能亲自参加会议,授权独立董事黄春萼先生代为出席并全权行使表决权。三名监事和公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长沈建伟先生主持,审议了九项议案,全部以赞成票通过了以下议案:

    一、审议通过了公司2004年度总裁工作报告;

    二、审议通过了公司2004年度董事会工作报告;

    三、审议通过了公司2004年年度报告及摘要;

    四、审议通过了公司2004年度财务决算报告;

    五、审议通过了公司2004年度利润分配预案:根据中天华正会计师事务所的审计认定,公司本年度实现利润总额15,268,702.10元,扣除应缴所得税4,944,652.16元和少数股东损益5,211,751.17元,全年实现净利润5,112,298.77元。

    根据公司章程及企业会计制度规定:按净利润的10%提取法定盈余公积金1,298,988.84元;按净利润的5%提取公益金649,494.42元。本年度未分配利润3,163,815.51元,加年初未分配利润65,238,292.96元,因此,截止本年度末可供股东分配的利润68,402,108.47元。

    鉴于公司近年来盈利微薄,考虑到经营发展的需要,特别是港口配套业务拓展尚需较大资金投入,为有利于公司长远利益考虑,建议本年度利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。所实现利润拟用于补充公司流动资金。

    以上利润分配预案尚须提交股东大会审议。

    六、审议通过了公司2005年度续聘中天华正会计师事务所为公司财务审计机构的议案并提请股东大会审议并授权董事会决定其2005年度报酬。

    2004年度公司股东大会授权董事会决定支付会计事务所2004年度的报酬,董事会决定支付2004年度的报酬为60万元(审计人员的差旅住宿费用等另行支付)。

    七、审议通过了本公司与民丰特纸股份有限公司、航天通信控股集团股份有限公司、浙江允升投资集团有限公司继续建立互保关系的议案。

    根据中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》的要求,董事会经审议:

    (一)、同意本公司与民丰特种纸股份有限公司继续建立互保关系,互为对方贷款提供信用保证,相互担保额度为:人民币壹亿贰仟伍佰万元;双方在额度内可一次性提供保证,也可分数次提供保证;互为对方贷款信用保证有效期为壹年。

    (二)、同意本公司与航天通信控股集团股份有限公司建立以人民币伍仟万元额度为限的互保关系,互为对方贷款提供信用保证;双方在额度内可一次性提供保证,也可分数次提供保证;互为对方贷款信用保证有效期为壹年。

    (三)、同意本公司与浙江允升投资集团有限公司建立以人民币叁亿贰仟万元额度为限的互保关系,互为对方贷款提供信用保证;双方在额度内可一次性提供保证,也可分数次提供保证;互为对方贷款信用保证有效期为两年。

    (四)、被担保人基本情况

    民丰特种纸股份有限公司是1998年11月12日浙江省工商行政管理局注册登记的上市公司,注册资本17700万元,公司法定代表人吕士林,注册地浙江嘉兴市?里街70号,公司主营纸浆、纸和纸制品的制造和销售,2004年底该公司总资产224,629.03万元,净资产84,934.66万元,全年实现主营业务收入 56,499.494万元,实现利润总额4,687.54万元,净利润3,848.80万元。

    航天通信控股集团股份有限公司,上市公司,注册资本为 32,617.24万元,注册地为浙江省杭州市解放路138号纺织服装大楼二号楼,法定代表人陈鹏飞,公司经营范围为轻纺产品及原辅材料、针纺织品的生产和销售、进出口贸易、实业投资开发、房地产开发经营、计算机网络工程设计,管材及管件的生产制造与销售等。 截止2004年前三季,公司总资产为230,459.43万元,总负债160,370.17万元,净资产为53,129.68万元,销售收入193,183.58万元,实现利润总额1,797.03万元,净利润1,218.24万元。

    浙江允升投资集团有限公司是本公司的控股子公司,注册资本肆亿贰仟叁佰玖拾贰万柒仟玖佰元,注册地为嘉兴市禾兴路,法定代表人沈建伟,主要从事高等级公路及沿线建设,港口、城市基础设施、房地产,旅游及服务业的投资等。2004年该公司总资产227115.12万元,净资产64775.62万元,主营业务收入48,369.73万元,实现利润总额1,660.53万元,净利润787.76万元。

    (五)、董事会意见

    与本公司建立互保关系的上述三家公司经营业绩良好,担保贷款拟用于补充经营流动资金,上述三项担保不会给本公司带来较大的风险,在实施时本公司将通过互保措施,以有效保障本公司的利益。截止2004年12月31日,本公司担保总额占净资产的比例为79.6%。

    (六)、截止2004年12月31日,公司为民丰特种纸股份有限公司提供担保10500万元,无逾期担保情况;公司为航天通信控股集团股份有限公司提供担保5000万元,无逾期担保情况,公司为浙江允升投资集团有限公司提供担保30890万元,无逾期担保情况。

    (七)、授权公司总裁吴建元先生具体办理上述担保事项。

    八、审议通过了解除与浙江新源控股有限公司签订的《股权转让合同》的议案。

    本公司于2004年12月22日与浙江新源控股有限公司签订了股权转让合同,由本公司受让浙江新源控股有限公司持有的杭州花园商贸有限公司90%股权(详见2004年12 月25日《中国证券报》《上海证券报》本公司临时公告2004-032)。因双方在前期工作推进上存在差距,现与浙江新源控股有限公司协商后,本公司董事会决定解除该《股权转让合同》,并同意与浙江新源控股有限公司签订《关于解除股权转让合同的协议》。

    九、审议通过了定于2005年4月25日上午九点三十分召开2004年度股东大会的议案,会议议题是:

    (1)审议2004年度董事会工作报告;

    (2)审议2004年度监事会工作报告;

    (3)审议公司2004年度财务决算报告;

    (4)审议公司2004年度利润分配预案;

    (5)审议公司2005年度续聘中天华正会计师事务所为公司财务审计机构及决定支付其报酬的议案;

    (6)审议本公司与民丰特纸股份有限公司、航天通信控股集团股份有限公司、浙江允升投资集团有限公司继续建立互保关系,并授权公司总裁吴建元先生具体办理上述担保事项的议案。

    (一)、会议对象:

    ①截止2005年4月18日下午三点收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东授权委托代理人;

    ②本公司董事、监事及高级管理人员。

    (二)、登记办法:

    ①凡出席本次会议的股东,持本人身份证、股东帐户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及身份证复印件;法人股东持单位证明、委托人授权委托书、出席人身份证于2005年4月19日至20日 上午9:00-11:30,下午1:30-5:00到上海浦东东方路818号众城大厦22楼公司证券部登记,异地股东可用信函或传真方式登记。逾期恕不受理。会议地点:浙江嘉兴禾兴路366号戴梦得大酒店,出席会议的股东食宿自理。

    ②联系电话: 021-68765152

    传真: 021-68765152

    联系地址:上海浦东东方路818号众城大厦22楼 邮编:200122

    联系人:高磊 吴恩东

    特此公告。

    

中宝科控投资股份有限公司董事会

    二00五年三月二十一日

    附

    授权委托书
    兹委托        先生 (女士) 代表本单位 (个人) 出席中宝科控投资股份有限公司
2004年度股东大会,并对下列事项行使表决权:
    (1)2004年度董事会工作报告;(同意  反对   弃权)
    (2)2004年度监事会工作报告;(同意  反对   弃权)
    (3)2004年度财务决算报告;(同意  反对   弃权)
    (4)2004年度利润分配预案;(同意  反对   弃权)
    (5)2005年度续聘中天华正会计师事务所为公司财务审计机构及决定支付其报酬的
议案;(同意  反对   弃权)
    (6)公司与民丰特纸股份有限公司、航天通信控股集团股份有限公司、浙江允升投
资集团有限公司继续建立互保关系,并授权公司总裁吴建元先生具体办理上述担保事项
的议案。(同意  反对   弃权)
    委托人签名:                        委托人身份证号码:
    委托人股东帐号:                    委托人持股数:
    受托人签名:                        受托人身份证号码:
    




新浪财经声明:本网站所载文章、数据仅供参考,本网站并不保证其准确性,风险自负。

本页使用的数据由万得资讯提供。

新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5174   欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网

北京市通信公司提供网络带宽