中宝科控投资股份有限公司第五届董事会第五次会议于2004年10月20日在公司会议室召开,公司应到董事七名,实到五名,邹丽华女士和高存班先生因事未能出席会议,分别授权委托董事沈建伟先生和吴建元先生出席会议并行使表决权。会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过了公司2004年第三季度报告；

    二、审议通过了出售深圳分公司整体资产的关联交易议案(详见临2004-024号公告)；

    三、审议通过了收购上海中瀚置业有限公司58%股权的关联交易议案(详见临2004-025号公告)；

    四、审议通过了为上海中瀚置业有限公司包括信托计划在内的融资提供担保的议案：鉴于上海中瀚置业有限公司开发的上海闸北区“青-12”旧地改造项目前期尚须较大的资金投入,为保证和加快该项目的顺利实施,董事会经审议,在本公司完成上海中瀚置业有限公司控股权的受让之后,同意对上海中瀚置业有限公司包括信托计划在内的融资提供1.5亿元为限的担保额度,期限不超过三年。以上议案尚须提交临时股东大会审议。上海中瀚置业有限公司的详细资料见2004-024号临时公告。

    五、审议通过了于2004年11月23日上午9点30分召开2004年第四次临时股东大会的决议,会议议题是：

    1. 审议出售深圳分公司整体资产的关联交易议案；

    2. 审议收购上海中瀚置业有限公司58%股权的关联交易议案；

    3. 审议为上海中瀚置业有限公司包括信托计划在内的融资提供担保的议案。

    (一)、会议对象：

    ①截止2004年11月19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东授权委托代理人；

    ②本公司董事、监事及高级管理人员。

    (二)、登记办法：

    ①凡出席本次会议的股东,持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及身份证复印件；法人股东持单位证明、委托人授权委托书、出席人身份证于2004年11月22日 上午9：00-11：30,下午1：30-5：00 到上海浦东东方路818号众城大厦22楼证券部登记,异地股东可用信函或传真方式登记。逾期恕不受理。会议地点：浙江嘉兴禾兴路366号戴梦得大酒店,出席会议的股东食宿自理。

    ②联系电话： 021-68765152

    传真： 021-68765152

    联系地址：上海浦东东方路818号众城大厦22楼

    联系人：高磊 吴恩东

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生 (女士) 代表本单位 (个人)

    出席中宝科控投资股份有限公司2004年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人股东帐号： 委托人持股数：

    受托人签名： 受托人身份证号码：