一、会议召开和出席情况

    中宝科控投资股份有限公司2004年第二次股东大会于2004年9月21日上午在嘉兴戴梦得大酒店召开。出席本次大会的股东及股东代表2人,代表股份6480万股,占公司有表决权股份总数的25.83%,符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    二、提案审议情况

    经与会股东审议,大会采取记名多数投票方式,审议通过了增持乍浦港一期、二期码头控股比例的议案。

    本公司下属子公司嘉兴乍浦开发集团有限公司与上海众孚实业有限公司将分别受让浙江中基世航乍浦港口有限公司(以下简称中基世航)与浙江中基五洲乍浦港口有限公司(以下简称中基五洲)两家公司的股权各40%和24%,中基世航和中基五洲分别经营管理乍浦港一期和二期码头,增持后,本公司对乍浦港一期、二期码头的控股比例都将达到75%。(详见2004年6月29日的《中国证券报》和《上海证券报》)同意以上议案的股数为6480万股,占出席会议有效表决权的100%,反对股数为0股,弃权股数为0股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会聘请了国浩律师集团(杭州)事务所沈田丰律师到会现场见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的有关决议合法有效。