河南安彩高科股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2006年4月18日在公司会议室召开，会议应到董事13人，实到 13 人，董事长李留恩先生主持会议，公司监事及其他高管人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以举手表决方式一致通过了以下决议：

    1、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》；

    2、审议通过了《公司2005年度总经理工作报告》；

    3、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》；

    4、审议通过了《公司2005年度利润分配预案》；

    经亚太集团会计师事务所审计，2005年度公司实现净利润-182,450,404.33元，减去计提的法定盈余公积73,985.54元和公益金36,992.77元，加年初未分配利润429,913,219.87元，减年度内分配支付的上年现金股利132,000,000.00元，可供股东分配的利润115,351,837.23元。鉴于公司2005年亏损，且发展液晶项目需要资金，因此公司拟2005年度不向股东分配股利，未分配利润结转以后年度分配。

    5、审议通过了《公司2005年年度报告正文及摘要》；

    6、审议通过了《关于续聘亚太集团会计师事务所的议案》；

    7、审议通过了《公司2006年日常关联交易报告》；

    8、审议通过了《公司2006年第一季度报告》

    由于CRT玻壳市场竞争依然激烈，产品价格持续低迷，预计1-6月份累计净利润仍然亏损。

    以上议案1、3、4、5、6、7、8需提交2005年度股东大会审议，2005年度股东大会召开具体时间另行通知。

    特此公告。

    河南安彩高科股份有限公司董事会

    二零零六年四月二十日