本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河南安彩高科股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2005年10月20日采用通讯方式举行,应参加13人,实际参加13人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审阅,审议并一致通过了《河南安彩高科股份有限公司2005年第三季度报告》。

    由于激烈的市场竞争导致产品价格不断下降、加之原材料、动力、运输价格的高位运行,产品出口时美元的相对贬值和6号、2号屏炉相继大修,预计全年净利润将发生亏损,具体财务数据将在公司2005年年报中披露。

    特此公告。

    河南安彩高科股份有限公司董事会

    二OO五年十月二十二日