本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●投资项目名称：TFT-LCD玻璃基板生产线

    ●投资主体：安彩高科与郑州市建设投资总公司共同成立的一家新公司

    ●投资总金额：219624万元

    ●投资建设期：2年

    ●年总投资利润率：21.22%

    一、投资概述

    经公司第二届第十七次董事会议审议通过,同意公司投资建设TFT-LCD玻璃基板生产线项目。该投资尚需公司股东大会批准。

    公司拟与郑州市建设投资总公司在河南省郑州市国家级经济技术开发区共同设立一家新公司投资建设该项目。项目总投资为219624万元,注册资本为65887万元,我公司出资46121万元(自筹资金),占注册资本的70%,郑州市建设投资总公司出资19766万元,占注册资本的30%。

    二、项目可行性分析

    1、TFT-LCD玻璃基板有较好的市场前景

    显示器作为信息显示的终端,在信息社会建设中起着十分重要的作用。TFT-LCD 是目前最为成熟的平板显示技术。据Display search对全球平板显示器市场现状与前景预测资料显示,各类平板显示器到2006年的市场规模分别为：TFT-LCD,425亿美元；PDP,69亿美元；OLED,20亿美元,在各种平板显示器件中,TFT-LCD所占市场规模最大。同时,根据Display search 2005年1月的统计结果显示：2002年～2007年,各类电视出货中LCD成长速度最快。在未来几年中LCD玻璃基板的需求量将以30~50%的速度增长。

    2、项目符合国家产业政策

    在国家发展和改革委员会发布的《国民经济和社会发展第十个五年计划,科技教育发展重点专项规划(高技术产业发展规划)》指出："重点要形成高清晰度彩管、TFT液晶显示器、彩色等离子体显示器件、彩色投影管和液晶投影的规模化生产能力,提高显示器件用原材料的本地化率；加快开发有机膜场致发光等新型产品。" 并将"新型显示器件"列入二十个重点专项之一。

    在国家发展和改革委员会、科技部、商务部联合发布的2004年度《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》中涉及的10大部门134项高技术产业化重点领域中也将信息和新材料列入其中。

    以上这些相关的产业政策都为本项目的建设奠定了政策基础。

    3、国内建设TFT-LCD玻璃基板的生产线项目的时机已经成熟

    我国的平板显示器行业在低端产品上取得了长足的进步。TFT-LCD生产线在90年代开始发展,继我国第一条TFT-LCD生产线(一代线)在长春建成投产后,目前北京京东方光电科技有限公司和上广电-NEC的第五代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)等生产线正在建设当中。但到现在为止,我国还没有一家与之配套的玻璃基板生产企业,只能依赖进口。

    基于TFT-LCD玻璃基板的市场潜力及国内液晶显示器件生产线的兴建等诸多因素,中国TFT-LCD显示器的生产队伍正在日益壮大,建设TFT-LCD玻璃基板生产线的时机已经成熟。

    4、我公司承建该项目的优势

    (1)我公司具有较强的经济实力和筹资融资能力。

    (2)我公司具有较高的自主研发和创新的能力

    彩色显像管玻壳和TFT-LCD玻璃基板同属于电子玻璃范畴,其生产工艺有许多共性的东西,在目前TFT-LCD玻璃基板生产技术被国际上少数公司掌握,对我国采取技术封锁的情况下,项目承办单位研发和创新能力的强弱直接决定着项目的成败。我公司的研发队伍将是促成项目实施的内力所在。

    (3)我公司拥有较强的技术合作伙伴

    我公司早在2000年就开始对平板显示器玻璃基板技术进行跟踪研究,与此同时还和中国建材研究研究院、东南大学电子工程系、信息产业部55所等科研院所建立了良好的合作关系,这些单位可随时为本项目提供技术支持。

    国际上生产TFT-LCD玻璃基板的生产企业大多是由CRT玻壳生产转行的,这些企业都和我公司有过技术上的合作,可以获取更多的生产技术方面的信息支持。

    三、投资方案及效益分析

    1、生产规模： G5 TFT-LCD面板所需玻璃基板300万m2/年

    2、项目总投资：219624万元,其中注册资本为65887万元,银行贷款为153737万元。

    3、建设地点：河南省郑州市国家级经济技术开发区

    4、投资建设期：2年

    5、财务分析

    年平均销售收入 141665万元

    年平均利润(税后) 46262万元

    年平均总投资利润率 21.22 %

    投资回收期：5.06年(静态) 6.50年(动态)

    内部收益率：27.50%(税前) 25.46 %(税后)

    四、项目投资的目的和对公司的影响

    公司作为国内最大的CRT玻壳制造商,在强化CRT产业的同时,积极抓住新型平板显示器件发展所带来的机遇,结合自身的优势,将集中力量尽快促成本项目的实施,利用本项目市场前景好、技术含量高、科技附加值大的特点,增强公司的发展后劲,保持公司在显示器件行业的核心竞争能力。

    五、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认生效的董事会决议和会议记录；

    2、项目可行性分析报告。

    特此公告。

    

河南安彩高科股份有限公司

    二○○五年五月十八日