河南安彩高科股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2005年5月14日在公司4号会议室举行,应参加13人,实际参加10人,董事长李留恩先生授权委托赵文明董事代为行使表决权并主持会议,董事苗会民先生授权委托陈志刚董事、董事赵博先生授权委托蔡健德董事代为出席并行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论、审议,会议以举手表决方式全票通过以下议案：

    一、《关于投资建设TFT-LCD玻璃基板生产线项目的议案》。

    同意公司投资建设TFT-LCD玻璃基板生产线项目(详见公司投资建设TFT-LCD玻璃基板生产线项目的公告)。

    该议案尚需公司股东大会审议通过。

    二、《关于修改<公司章程>的议案》。

    议案内容请见上海证券交易所网站。该议案尚需公司股东大会审议通过。

    三、《关于召开2005年第一次临时股东大会议案》。

    召开股东大会的具体内容如下：

    (一)、会议召开时间：2005年6月17日上午9点

    (二)、会议召开地点：河南省安阳市中州路南段本公司会议室

    (三)、会议内容：

    1、审议《关于投资建设TFT-LCD玻璃基板生产线项目的议案》；

    2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

    (四)、出席会议人员资格：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、2005年6月10日(星期五)15点交易结束时,在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东。

    3、接受符合条件2的股东委托代理人。

    (五)、会议登记事项：

    1、具备出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东帐户卡等股权证明；法人股东持法人授权委托书(加盖公章)股东帐户卡、出席人身份证及营业执照复印件(盖公司章)；股东代理人持个人身份证、授权人股东帐户卡及授权委托书,于2005年6月14日至15日(上午8:30-11:30；下午2:30-5:30)到公司证券部办理会议登记报到手续。外地股东可用信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。

    2、联系办法：

    地址：河南安彩高科股份有限公司证券部 邮编：455000

    电话：(0372)3932916转2533 传真：(0372)3938035

    联系人：任毅 凡治军

    (六)、其他事项：出席会议股东的交通、食宿费用自理。

    (七)、授权委托书样式：(复印或按以下格式自制均有效)

    授权委托书

    兹授权          先生(女士)代表本公司(个人)出席河南安彩高科股份有限公司20
05年第一次临时股东大会,代为行使表决权。
    委托人(签名或盖章)：                  委托人身份证号：
    委托人股东帐号：                       委托人持有股数：
    受托人(签名或盖章)：                  受托人身份证号：
    委托日期：
    

    特此公告。