河南安彩高科股份有限公司定于2005年4月19日召开2004年度股东大会,现将会议有关事项通知如下：

    一、会议召开时间：2005年4月19日上午9点

    二、会议召开地点：河南省安阳市中州路南段本公司会议室

    三、会议内容：

    (1)审议《公司2004年度董事会工作报告》；

    (2)审议《公司2004年监事会工作报告》；

    (3)审议《公司2004年度财务决算报告》；

    (4)审议《公司2004年度利润分配预案》；

    (5)审议《公司2004年年度报告正文及摘要》；

    (6)审议《关于续聘亚太(集团)会计师事务所的议案》；

    (7)审议《公司2005年日常关联交易预测报告》；

    (8)审议《关于延长本届董事任职期限的议案》；

    (9)审议《关于延长本届监事任职期限的议案》；

    (10)审议《关于修改＜公司章程＞的议案》。

    四、出席会议人员资格：

    (1)公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)2004年4月8日(星期五)15点交易结束时,在上海证券中央登记结算有限责任公司登记在册的本公司股东。

    (3)接受符合条件(2)的股东委托代理人。

    五、会议登记事项：

    (1)具备出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东帐户卡等股权证明；法人股东持法人授权委托书(加盖公章)股东帐户卡、出席人身份证及营业执照复印件(盖公司章)；股东代理人持个人身份证、授权人股东帐户卡及授权委托书,于2005年4月14日至15日(上午8：30-11：30；下午2：30-5：30)到公司证券部办理会议登记报到手续。外地股东可用信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。

    (2)联系办法：

    地址：河南安彩高科股份有限公司证券部 邮编：455000

    电话：(0372)3932916转2533 传真：(0372)3938035

    联系人：任毅 凡治军

    六、其他事项：出席会议股东的交通、食宿费用自理。

    七、授权委托书样式：(复印或按以下格式自制均有效)

    授权委托书

    兹授权          先生(女士)代表本公司(个人)出席河南安彩高科股份有限公司20
04年度股东大会,代为行使表决权。
    委托人(签名或盖章)：                   委托人身份证号：
    委托人股东帐号：                       委托人持有股数：
    受托人(签名或盖章)：                   受托人身份证号：
    委托日期：
    

    特此公告。

    

河南安彩高科股份有限公司董事会

    二零零五年三月十六日