河南安彩高科股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2005年3月14日在公司会议室召开,会议应到董事13人,实到 11 人,董事长李留恩先生因公务授权委托董事赵文明先生主持会议并代为行使表决权,独立董事冯长革先生未出席本次会议,公司监事及其他高管人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以举手表决方式一致通过了以下决议：

    1、审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》；

    2、审议通过了《公司2004年度总经理工作报告》；

    3、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》；

    4、审议通过了《公司2004年度利润分配预案》；

    经亚太集团会计师事务所审计,2004年度公司实现净利润233,469,846.14元,加上年初未分配利润363,892,635.55元,本年度可供分配的利润为597,362,481.69元,根据公司章程的规定,提取法定盈余公积金23,632,841.18元,提取法定公益金11,816,420.64元后,本年度可供股东分配的利润为561,913,219.87元,扣除2004年6月已向股东派发现金股利共计132,000,000.00元,本年度未分配利润为429,913,219.87元。公司拟以2004年末股份总数440,000,000.00股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利3元(含税),共计派发现金132,000,000.00元。

    5、审议通过了《公司2004年年度报告正文及摘要》；

    6、审议通过了《关于续聘亚太集团会计师事务所的议案》；

    7、审议通过了《河南安彩高科股份有限公司高级管理人员2004年度股权激励方案》及《河南安彩高科股份有限公司高级管理人员2004年虚拟股票变现方案》；

    8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》(见附件)；

    9、审议通过了《公司2005年日常关联交易预测报告》；(见关联交易预测公告)

    10、审议通过了《关于延长本届董事任职期限的议案》

    11、审议通过了《关于召开2004度股东大会的议案》。

    以上议案1、3、4、5、6、8、9、10需提交2004年度股东大会审议。

    特此公告。