河南安彩高科股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2004年5月20日以传真方式举行,会议应到13人,实际参加13人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审阅,审议通过以下决议：

    一、审议了《收购河南安阳彩色显象管玻壳有限公司四期工程的议案》,由于关联方河南安阳彩色显象管玻壳有限公司及河南安彩集团有限责任公司的董事回避表决后,董事会不足法定人数,决定提请2003年度股东大会审议批准。(收购内容见“资产收购及关联交易公告”)

    二、审议了《关联交易协议之补充修改协议》,由于关联方河南安阳彩色显象管玻壳有限公司及河南安彩集团有限责任公司的董事回避表决后,董事会不足法定人数,决定提请2003年度股东大会审议批准。(关联交易具体内容见“关联交易公告”)

    三、确定了股东大会召开时间。决定于2004年6月22日召开公司2003年度股东大会。

    有关详细事项通知如下：

    1、会议召开时间：2004年6月22日上午9点

    2、会议召开地点：河南省安阳市中州路南段本公司多功能厅

    3、会议内容：

    (1)审议《公司2003年度董事会工作报告》；

    (2)审议《公司2003年度财务决算报告》；

    (3)审议《公司2003年度利润分配预案》；

    (4)审议《公司2003年年度报告正文及摘要》；

    (5)审议《关于续聘亚太(集团)会计师事务所的议案》；

    (6)审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；

    (7)审议《公司2003年度监事会工作报告》

    (8)审议《收购河南安阳彩色显象管玻壳有限公司四期工程的议案》；

    (9)审议《关联交易协议之补充修改协议》。

    第(1)--(6)项已经公司第二届董事会第十次会议审议通过,第(7)项已经公司第二届监事会第四次会议审议通过,刊登于2004年3月9日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn。

    4、出席会议人员资格：

    (1)公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)2004年6月11日(星期五)15点交易结束时,在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东。

    (3)接受符合条件(2)的股东委托代理人。

    5、会议登记事项：

    具备出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东帐户卡等股权证明；法人股东持法人授权委托书(加盖公章)股东帐户卡、出席人身份证及营业执照复印件(盖公司章)；股东代理人持个人身份证、授权人股东帐户卡及授权委托书,于2004年6月18日(上午8：30？11：30；下午2：30？5：30)到公司证券部办理会议登记报到手续。外地股东可用信函或传真方式登记。

    6、联系办法：

    地址：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司证券部

    邮编：455000

    电话：(0372)3932916转2533

    传真：(0372)3938035

    联系人：任毅 凡治军

    7、其他事项：会期半天,与会股东交通、食宿费用自理。

    特此公告。

    附：授权委托书样式

    授权委托书

    兹授权 先生(女士)代表本公司(个人)出席河南安彩高科股份有限公司2003年度股东大会,并授权其行使表决权：