特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河南安彩高科股份有限公司2002年度股东大会于2003年5月17日上午在公司多功能厅大会议室召开。出席本次大会的股东或股东代表共5名,代表股份260,000,000股,占股份总数的59.09%,根据公司法、公司章程以及有关法律、法规的规定,本次大会经过有效表决,审议并通过了以下议案：

    1、公司2002年度董事会工作报告。

    赞成票260,000,000股,占出席会议有表决权总数的100%；

    反对票0股,占出席会议有表决权总数的0%；

    弃权票0股,占出席会议有表决权总数的0%。

    2、公司2002年度监事会工作报告。

    赞成票260,000,000股,占出席会议有表决权总数的100%；

    反对票0股,占出席会议有表决权总数的0%；

    弃权票0股,占出席会议有表决权总数的0%。

    3、公司2002年度财务决算方案。

    赞成票260,000,000股,占出席会议有表决权总数的100%；

    反对票0股,占出席会议有表决权总数的0%；

    弃权票0股,占出席会议有表决权总数的0%。

    4、公司2002年度利润分配预案。

    经亚太集团会计师事务所审计,本公司2002年度实现净利润97,112,796.00元,加上上年度结转的未分配利润176,132,771.68元,本年度实际可供分配的利润为273,245,567.68元。根据公司章程的规定,董事会决定按净利润的10%提取法定盈余公积金9,711,279.60元、按净利润的5%提取法定公益金4,855,639.80元,本年度利润分配预案：以2002年末股份总数440,000,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利2元(含税),共计派发现金88,000,000.00元,剩余170,678,648.28元结转下一年度,本期不用资本公积金转增股本。

    赞成票260,000,000股,占出席会议有表决权总数的100%；

    反对票0股,占出席会议有表决权总数的0%；

    弃权票0股,占出席会议有表决权总数的0%。

    5、公司2002年年度报告及摘要。

    赞成票260,000,000股,占出席会议有表决权总数的100%；

    反对票0股,占出席会议有表决权总数的0%；

    弃权票0股,占出席会议有表决权总数的0%。

    6、董事会关于前次募集资金使用情况说明。

    赞成票260,000,000股,占出席会议有表决权总数的100%；

    反对票0股,占出席会议有表决权总数的0%；

    弃权票0股,占出席会议有表决权总数的0%。

    7、关于续聘亚太(集团)会计师事务所的议案。

    赞成票260,000,000股,占出席会议有表决权总数的100%；

    反对票0股,占出席会议有表决权总数的0%；

    弃权票0股,占出席会议有表决权总数的0%。

    8、关于选举袁文成先生、冯长革先生为独立董事的议案。

    以累积投票制选举袁文成先生、冯长革先生为公司独立董事：

    (1)、以260,000,000票同意选举袁文成先生为公司独立董事；

    (2)、以260,000,000票同意选举冯长革先生为公司独立董事。

    9、河南安彩高科股份有限公司募集资金管理办法。

    赞成票260,000,000股,占出席会议有表决权总数的100%；

    反对票0股,占出席会议有表决权总数的0%；

    弃权票0股,占出席会议有表决权总数的0%。

    北京市星河律师事务所指派袁胜华律师列席了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为：“本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；本次大会的表决程序合法有效”。

    特此公告。

    

河南安彩高科股份有限公司

    二OO三年五月二十日