河南安彩高科股份有限公司第二届董事会第七次会议于2003年4月15日采用传真方式举行,会议应到12人,实际参加12人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审阅,审议并一致通过了《河南安彩高科股份有限公司2003年第一季度报告》,并决定于2003年5月17日召开公司2002年度股东大会。

    现将召开2002年度股东大会的有关事项通知如下：

    1、会议召开时间：2003年5月17日上午9点

    2、会议召开地点：河南省安阳市中州路南段本公司多功能厅

    3、会议内容：

    (1)审议《公司2002年度董事会工作报告》；

    (2)审议《公司2002年度监事会工作报告》；

    (3)审议《公司2002年度财务决算方案》；

    (4)审议《公司2002年度利润分配预案》；

    (5)审议《公司2002年年度报告及摘要》；

    (6)审议《董事会关于前次募集资金使用情况说明》；

    (7)审议《关于续聘亚太集团会计师事务所的议案》；

    (8)审议《关于提名袁文成先生、冯长革先生为独立董事候选人的议案》；

    (9)审议《河南安彩高科股份有限公司募集资金管理办法(草案)》。

    第(1)、(3)-(7)项经公司第二届董事会第六次会议审议通过,第(2)项经公司第二届监事会第四次会议审议通过,刊登于2003年3月18日的《中国证券报》、《上海证券报》；第(8)、(9)项详见2002年8月17日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn。

    4、出席会议人员资格：

    (1)公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)2003年5月9日(星期五)15点交易结束时,在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东。

    (3)接受符合条件(2)的股东委托代理人。

    5、会议登记事项：

    具备出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东帐户卡等股权证明；法人股东持法人授权委托书(加盖公章)股东帐户卡、出席人身份证及营业执照复印件(盖公司章)；股东代理人持个人身份证、授权人股东帐户卡及授权委托书,于2003年5月14日至15日(上午8:30-11:30；下午2:30-5:30)到公司证券部办理会议登记报到手续。外地股东可用信函或传真方式登记。

    6、联系办法：

    地址：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司证券部

    邮编：455000

    电话：(0372)3932916转2533

    传真：(0372)3938035

    联系人：任毅凡治军范姣

    7、其他事项：

    会期半天,与会股东交通、食宿费用自理。