河南安彩高科股份有限公司第二届董事会第六次会议于2003年3月15日在公司会议室召开,应到董事12人,实到11人,董事长李留恩先生因出席全国人民代表大会不能到会,委托副董事长马永智先生主持并代为投票表决,公司监事、董事会秘书列席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论,形成如下决议：

    1、审议通过了《公司2002年度董事会工作报告》；

    2、审议通过了《公司2002年度总经理工作报告》；

    3、审议通过了《公司2002年度财务决算方案》；

    4、审议通过了《公司2002年度利润分配预案》；

    经亚太集团会计师事务所审计,本公司2002年度实现净利润97,112,796.00元,加上上年度结转的未分配利润176,132,771.68元,本年度实际可供分配的利润为273,245,567.68元。

    根据公司章程的规定,董事会决定按净利润的10%提取法定盈余公积金9,711,279.60元、按净利润的5%提取法定公益金4,855,639.80元,本年度利润分配预案为：以2002年末股份总数440,000,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利2元(含税),共计派发现金88,000,000.00元,剩余170,678,648.28元结转下一年度,本期不用资本公积金转增股本。

    5、审议通过了《公司2002年年度报告正文及摘要》；

    6、审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况说明》；

    详见《公司2002年年度报告正文及摘要》

    7、审议通过了《关于续聘亚太集团会计师事务所的议案》；

    8、审议实施了《河南安彩高科股份有限公司高级管理人员2002年度虚拟股票变现方案》；

    本次虚拟股票变现比例为30%,涉及总股数59,600股,变现价格为2002年12月2日至2002年12月31日计22个交易日的平均股价：9.22元/股。(详见1999年度股东大会通过的《关于对高级管理人员进行股权激励的实施细则》。登载于上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn)

    9、审议通过了《关于设立河南安彩能源股份有限公司的议案》。

    根据2001年8月13日,公司第一届董事会第十四次会议形成的关于＂同意公司作为＇西气东输＇工程豫北(焦作-安阳)支线项目发起人＂的决议,公司成立了＂西气东输＂项目组,积极筹划、运作,拟以我公司为主发起人成立河南安彩能源股份有限公司,主要从事豫北支线天然气管线运输及经营,该公司注册资本为8000万元,我公司拟占65%的股权。

    以上议案之1、3-7项议案将提交2002年度股东大会审议。2002年度股东大会召开时间另行通知。

    特此公告。