河南安彩高科股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月17 日上午在公司多 功能厅大会议室召开。出席本次大会的股东或股东代表共12名,代表股份260, 115 ,400股,占股份总数的59.12％,本次大会的召开符合公司法、 公司章程以及有关法 律、法规的规定。

    根据公司法、公司章程以及有关法律、法规的规定,本次大会经过有效表决,通 过了以下决议:

    1、审议通过了公司2001年年度报告

    260,114,200股赞成,占出席会议表决权的99.9959％；0股反对, 占出席会议表 决权的0％；1200股弃权,占出席会议表决权的0.0005％。

    2、审议通过了公司2001年度董事会工作报告

    260,115,400股赞成,占出席会议表决权的100％；0股反对, 占出席会议表决权 的0％；0股弃权,占出席会议表决权的0％。

    3、审议通过了公司2001年度监事会工作报告

    260,114,200股赞成,占出席会议表决权的99.9959％；0股反对, 占出席会议表 决权的0％；1200股弃权,占出席会议表决权的0.0005％。

    4、审议通过了公司2001年度财务决算方案

    260,115,400股赞成,占出席会议表决权的100％；0股反对, 占出席会议表决权 的0％；0股弃权,占出席会议表决权的0％。

    5、审议通过了公司2001年度利润分配议案

    （1）经亚太集团会计师事务所审计,本公司2001年度实现净利润146,969,532 .59元。根据公司章程的规定,董事会决定按净利润的10％提取法定盈余公积金 14 ,696,953.26元、按净利润的5％提取法定公益金7,348,476.63元、按净利润的10％ 提取任意盈余公积金14,696,953.26元后,加上上年度结转的未分配利润 153, 905 ,622.24元,本年度实际可供股东分配的利润为278,829,724.94,元。 本年度利润分 配方案为:以2001年末股份总数440,000,000股为基数,向全体股东按每10 股派发现 金红利2元（含税）,共计派发现金88,000,000元,剩余176,132,771.68 元结转下一 年度,本期不用资本公积金转增股本。

    （2）本公司预计2002年度利润分配政策为:利润分配一次；用于股利分配的比 例不低于当年实现的净利润的30％；2001年度末结转的未分配利润用于下一年度股 利分配的比例不低于20％；分配主要采用派发现金的形式, 现金股息约占股利分配 的100％；具体分配办法将根据公司当时实际情况而定。

    260,115,400股赞成,占出席会议表决权的100％；0股反对, 占出席会议表决权 的0％；0股弃权,占出席会议表决权的0％。

    6、审议通过了关于续聘亚太集团会计师事务所有限公司为公司2001 年度财务 审计机构的议案。

    260,115,400股赞成,占出席会议表决权的100％；0股反对, 占出席会议表决权 的0％；0股弃权,占出席会议表决权的0％。

    7、审议通过了关于支付亚太集团会计师事务所报酬的议案

    260,115,400股赞成,占出席会议表决权的100％；0股反对, 占出席会议表决权 的0％；0股弃权,占出席会议表决权的0％。

    8、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》（草案）的议案

    260,115,400股赞成,占出席会议表决权的100％；0股反对, 占出席会议表决权 的0％；0股弃权,占出席会议表决权的0％。

    9、审议通过了关于修改《公司章程》的议案

    260,115,400股赞成,占出席会议表决权的100％；0股反对, 占出席会议表决权 的0％；0股弃权,占出席会议表决权的0％。

    10、审议通过了关于公司独立董事工作津贴的议案

    260,115,400股赞成,占出席会议表决权的100％；0股反对, 占出席会议表决权 的0％；0股弃权,占出席会议表决权的0％。

    11、审议通过了关于改选董事的议案

    同意霍声璞先生辞去董事职务,改选陈慧女士为公司董事。260,114,200股赞成, 占出席会议表决权的99.9959％；0股反对,占出席会议表决权的0％； 1200股弃权, 占出席会议表决权的0.0005％。

    12、审议通过了关于《前次募集资金使用情况的说明》的议案

    260,115,400股赞成,占出席会议表决权的100％；0股反对, 占出席会议表决权 的0％；0股弃权,占出席会议表决权的0％。

    13、审议通过了关于《延长公司2001年增发新股相关议案的有效期限》的议案

    260,003,300股赞成,占出席会议表决权的99.957％；2700股反对, 占出席会议 表决权的0.001％；109400股弃权,占出席会议表决权的0.042％。

    14、审议通过了河南安阳彩色显像管玻壳有限公司关于增加2001年度股东大会 临时提案的议案

    批准公司与河南安阳彩色显像管玻壳有限公司签署的《关联交易协议之补充修 改协议（关于委托产品加工和提供熔配服务）》, 并授权董事会根据该协议的实际 履行情况对其内容做适当的调整。

    河南安阳彩色显像管玻壳有限公司股东代表李留恩先生回避表决,259160000股 回避,剩余955400股参与表决。954200股赞成,占出席会议有效表决权的99.87％；0 股反对,占出席会议有效表决权的0％；1200股弃权,占出席会议有效表决权的0. 13 ％。

    北京市星河律师事务所指派袁胜华律师列席了本次股东大会, 并出具了法律意 见书,认为:“本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规 范意见》及公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；本次大会的表决程序 合法有效”。

    特此公告

    

河南安彩高科股份有限公司

    二OO二年五月十八日