河南安彩高科股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月17 日上午在公司多 功能厅大会议室召开。出席本次大会的股东或股东代表共12名,代表股份260, 115 ,400股,占股份总数的59.12%,本次大会的召开符合公司法、 公司章程以及有关法 律、法规的规定。
    根据公司法、公司章程以及有关法律、法规的规定,本次大会经过有效表决,通 过了以下决议:
    1、审议通过了公司2001年年度报告
    260,114,200股赞成,占出席会议表决权的99.9959%;0股反对, 占出席会议表 决权的0%;1200股弃权,占出席会议表决权的0.0005%。
    2、审议通过了公司2001年度董事会工作报告
    260,115,400股赞成,占出席会议表决权的100%;0股反对, 占出席会议表决权 的0%;0股弃权,占出席会议表决权的0%。
    3、审议通过了公司2001年度监事会工作报告
    260,114,200股赞成,占出席会议表决权的99.9959%;0股反对, 占出席会议表 决权的0%;1200股弃权,占出席会议表决权的0.0005%。
    4、审议通过了公司2001年度财务决算方案
    260,115,400股赞成,占出席会议表决权的100%;0股反对, 占出席会议表决权 的0%;0股弃权,占出席会议表决权的0%。
    5、审议通过了公司2001年度利润分配议案
    (1)经亚太集团会计师事务所审计,本公司2001年度实现净利润146,969,532 .59元。根据公司章程的规定,董事会决定按净利润的10%提取法定盈余公积金 14 ,696,953.26元、按净利润的5%提取法定公益金7,348,476.63元、按净利润的10% 提取任意盈余公积金14,696,953.26元后,加上上年度结转的未分配利润 153, 905 ,622.24元,本年度实际可供股东分配的利润为278,829,724.94,元。 本年度利润分 配方案为:以2001年末股份总数440,000,000股为基数,向全体股东按每10 股派发现 金红利2元(含税),共计派发现金88,000,000元,剩余176,132,771.68 元结转下一 年度,本期不用资本公积金转增股本。
    (2)本公司预计2002年度利润分配政策为:利润分配一次;用于股利分配的比 例不低于当年实现的净利润的30%;2001年度末结转的未分配利润用于下一年度股 利分配的比例不低于20%;分配主要采用派发现金的形式, 现金股息约占股利分配 的100%;具体分配办法将根据公司当时实际情况而定。
    260,115,400股赞成,占出席会议表决权的100%;0股反对, 占出席会议表决权 的0%;0股弃权,占出席会议表决权的0%。
    6、审议通过了关于续聘亚太集团会计师事务所有限公司为公司2001 年度财务 审计机构的议案。
    260,115,400股赞成,占出席会议表决权的100%;0股反对, 占出席会议表决权 的0%;0股弃权,占出席会议表决权的0%。
    7、审议通过了关于支付亚太集团会计师事务所报酬的议案
    260,115,400股赞成,占出席会议表决权的100%;0股反对, 占出席会议表决权 的0%;0股弃权,占出席会议表决权的0%。
    8、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》(草案)的议案
    260,115,400股赞成,占出席会议表决权的100%;0股反对, 占出席会议表决权 的0%;0股弃权,占出席会议表决权的0%。
    9、审议通过了关于修改《公司章程》的议案
    260,115,400股赞成,占出席会议表决权的100%;0股反对, 占出席会议表决权 的0%;0股弃权,占出席会议表决权的0%。
    10、审议通过了关于公司独立董事工作津贴的议案
    260,115,400股赞成,占出席会议表决权的100%;0股反对, 占出席会议表决权 的0%;0股弃权,占出席会议表决权的0%。
    11、审议通过了关于改选董事的议案
    同意霍声璞先生辞去董事职务,改选陈慧女士为公司董事。260,114,200股赞成, 占出席会议表决权的99.9959%;0股反对,占出席会议表决权的0%; 1200股弃权, 占出席会议表决权的0.0005%。
    12、审议通过了关于《前次募集资金使用情况的说明》的议案
    260,115,400股赞成,占出席会议表决权的100%;0股反对, 占出席会议表决权 的0%;0股弃权,占出席会议表决权的0%。
    13、审议通过了关于《延长公司2001年增发新股相关议案的有效期限》的议案
    260,003,300股赞成,占出席会议表决权的99.957%;2700股反对, 占出席会议 表决权的0.001%;109400股弃权,占出席会议表决权的0.042%。
    14、审议通过了河南安阳彩色显像管玻壳有限公司关于增加2001年度股东大会 临时提案的议案
    批准公司与河南安阳彩色显像管玻壳有限公司签署的《关联交易协议之补充修 改协议(关于委托产品加工和提供熔配服务)》, 并授权董事会根据该协议的实际 履行情况对其内容做适当的调整。
    河南安阳彩色显像管玻壳有限公司股东代表李留恩先生回避表决,259160000股 回避,剩余955400股参与表决。954200股赞成,占出席会议有效表决权的99.87%;0 股反对,占出席会议有效表决权的0%;1200股弃权,占出席会议有效表决权的0. 13 %。
    北京市星河律师事务所指派袁胜华律师列席了本次股东大会, 并出具了法律意 见书,认为:“本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规 范意见》及公司章程的规定;出席会议人员的资格合法有效;本次大会的表决程序 合法有效”。
    特此公告
    
河南安彩高科股份有限公司    二OO二年五月十八日