本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    （一）关联交易概述

    本公司控股股东河南安阳彩色显像管玻壳有限公司（以下简称“安玻公司”） 于2002年4月29日向本公司提出了《关于增加河南安彩高科股份有限公司2001 年年 度股东大会临时议案的提案》, 拟与本公司就相互委托加工产品和原材料熔配服务 签署《关联交易协议之补充修改协议》。根据《上市公司股东大会规范意见》有关 规定,董事会在关联董事回避表决的情况下对上述事项进行表决,决定将上述提案作 为一项临时议案提交2001年年度股东大会审议。

    由于安玻公司是本公司的控股股东, 根据上海证券交易所《股票上市规则》有 关规定,上述交易已构成关联交易。上述交易为生产经营过程中发生的日常交易,因 经营中的不确定因素,拟签订的协议为框架协议,准确的交易金额将在定期报告中进 行披露。

    上述交易尚需提交2001年年度股东大会批准, 与该关联交易有利害关系的关联 人将放弃在股东大会上对该议案的投票表决权。除此之外, 本次关联交易不需经过 其他部门批准。

    （二）关联方介绍

    安玻公司为本公司第一大股东,持有公司25916万股,占总股本的58.90%,于1987 年8月27日成立。公司住所为河南省安阳市中州路南段 ,法定代表人为李留恩先生, 注册资本为85655万元人民币,主营业务范围为生产、销售彩色显像管玻壳、彩色显 示器玻壳、研究开发电子特种玻璃新产品。

    （三）关联交易标的基本情况

    1、为提高产品生产能力,本着就近原则, 本公司和安玻公司在生产过程中相互 提供委托进行产品后加工服务。公司2002年度关联交易累积不超过以下限额：

    项目       限额（万元）

    提供劳务   600

    接受劳务   400

    2、因上市初将安玻公司主要生产线剥离至本公司,利用本公司技术优势, 安玻 公司接受本公司的原材料熔配服务。本公司2002年度提供熔配服务累积不超过4000 万元。

    （四）关联交易合同的主要内容和定价政策

    与安玻公司发生的关联交易属生产过程中发生的日常交易, 就相互委托加工产 品和原材料熔配服务所拟签订的《关联交易协议之补充修改协议》为框架性协议, 其主要内容如下：

    1、定价政策：交易双方本着公平、公开、公正的原则,委托加工、提供劳务按 成本价格收费。

    2、结算方式：按月支付,付款时间和方式由双方参照有关服务及正常业务惯例 确定。

    3、违约责任：委托加工产品期间发生的产品非正常损失由受托方承担； 受托 方如不能按期交货或延期交货应扣减不超过单件产品加工费的5%。由于本公司原因, 导致熔配服务供应的中断或安玻公司生产的产品出现质量问题, 由此而给安玻公司 造成的损失,本公司应负责赔偿。

    4、协议生效：本协议须经公司股东大会审议批准,并加盖双方公章后生效。

    5、协议有效期：有效期暂定一年。自2002年元月1日起执行, 协议期满前三个 月如任何一方未提议终止,则协议自动顺延。

    （五）关联交易对本公司的影响

    本董事会认为本次交易符合诚实信用和公平公正的原则, 没有损害公司和其他 股东的利益,有利于提高双方产品生产能力,充分利用本公司技术优势, 保证双方生 产经营的正常运行。

    （六）独立董事的意见

    本公司独立董事陈顺兴、周秀月对拟签署的关联交易协议发表独立意见如下： 本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定, 交易表决时 关联董事进行了回避,表决程序合法。 本项交易有利于保证公司和安玻公司双方生 产经营的正常运行,对中小股东是公平的,没有侵害其他股东权益。

    （七）未披露独立财务顾问报告的说明

    关于上述关联交易所需的独立财务顾问报告, 公司将依据相关规定在股东大会 召开前五日披露。

    （八）备查文件目录

    1、持有本公司5%以上股份的股东—安玻公司（持有本公司58.9%份额的股份） 提出的《关于增加河南安彩高科股份有限公司2001年年度股东大会临时议案的提案》

    2、本公司董事会关于新增2001年年度股东大会临时议案的决议

    3、安玻公司与本公司签署的《关联交易协议》

    4、安玻公司拟与本公司签署的《关联交易协议之补充修改协议》

    5、独立董事意见

    特此公告。

    

河南安彩高科股份有限公司董事会

    二零零二年四月三十日