河南安彩高科股份有限公司第一届董事会第十次会议于2001年2月23 日在本公 司多功能厅召开,董事会成员应到11人,实到8人,董事长李留恩先生、董事周子正先 生、董事兼总经理蔡健德先生、董事赵文明先生、董事王玉庆先生、董事贾伟先生、 董事苗惠民先生、董事王作方先生出席了会议,副董事长马永智先生、 董事兼副总 经理陈志刚先生分别委托董事蔡健德先生、董事贾伟先生代表出席, 公司副董事长 程三昌先生因故缺席,监事会主席李碧先生、监事郑肇基先生、 监事钟国斋先生和 董事会秘书许应中先生列席了会议。会议由董事长李留恩先生主持, 经过审议一致 通过了如下决议：

    1.审议通过了公司2000年年度报告及年度报告摘要；

    2.审议通过了公司2000年度总经理工作报告；

    3.审议通过了公司2000年度财务决算方案；

    4.审议通过了公司2000年度利润分配预案：

    经亚太集团会计师事务所注册会计师审核,2000年度公司实现净利润528, 071 ,719.93元,按10%提取法定盈余公积金52,807,171.99元,按5% 提取法定公益金 26 ,403,586.00元,加上滚存未分配利润115,086,887.12元, 本年度可供股东分配利润 为563,947.849.06元。

    按30%提取任意盈余公积金158,421,515.98元；拟以2000年末股本总数440,000, 000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）,共计分配股利220,000 ,000元；剩余185,526,333.08元转入下一年度。本期不用资本公积金转增股本。

    本公司预计2001年度利润分配政策为：利润分配一次；用于股利分配的比例不 低于当年实现的净利润的30%；2000 年度末结转的未分配利润用于下一年度股利分 配的比例不低于20%；分配主要采用派发现金的形式； 具体分配办法将根据公司当 时实际情况而定。

    5.审议通过了公司募集资金使用情况的工作报告；

    6.决定继续聘请亚太集团会计师事务所作为本公司2001年度财务审计机构；

    上述各项提交公司2000年度股东年会审议表决,2000 年度股东年会召开时间另 行通知。

    特此公告