河南安彩高科股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年10月26日上午 在公司多功能厅大会议室召开。出席本次大会的股东或股东代表共5名 , 代表股份 260,000,000股,占股份总数的59.09%,本次大会的召开符合公司法、 公司章程以及 有关法律、法规的规定。

    根据公司法、公司章程以及有关法律、法规的规定,本次大会经过有效表决,通 过了以下议案：

    一、《关于公司董事会换届选举及公司第二届董事会成员侯选人名单的议案》

    1、选举李留恩先生为公司董事。 260,000,000股赞成,占出席会议表决权的 100 %；0股反对,占出席会议表决权的 0 %；0股弃权,占出席会议表决权的 0 %。

    2、选举马永智先生为公司董事。 260,000,000股赞成,占出席会议表决权的 100 %；0股反对,占出席会议表决权的 0 %；0股弃权,占出席会议表决权的 0 %。

    3、选举赵文明先生为公司董事。 260,000,000股赞成,占出席会议表决权的 100 %；0股反对,占出席会议表决权的 0 %；0股弃权,占出席会议表决权的 0 %。

    4、选举蔡健德先生为公司董事。 260,000,000股赞成,占出席会议表决权的 100 %；0股反对,占出席会议表决权的 0 %；0股弃权,占出席会议表决权的 0 %。

    5、选举贾伟先生为公司董事。 260,000,000股赞成,占出席会议表决权的 100 %；0股反对,占出席会议表决权的 0 %；0股弃权,占出席会议表决权的 0 %。

    6、选举陈志刚先生为公司董事。 260,000,000股赞成,占出席会议表决权的 100 %；0股反对,占出席会议表决权的 0 %；0股弃权,占出席会议表决权的 0 %。

    7、选举苗惠民先生为公司董事。 260,000,000股赞成,占出席会议表决权的 100 %；0股反对,占出席会议表决权的 0 %；0股弃权,占出席会议表决权的 0 %。

    8、选举赵博先生为公司董事。 260,000,000股赞成,占出席会议表决权的 100 %；0股反对,占出席会议表决权的 0 %；0股弃权,占出席会议表决权的 0 %。

    9、选举李迎玉先生为公司董事。 260,000,000股赞成,占出席会议表决权的 100 %；0股反对,占出席会议表决权的 0 %；0股弃权,占出席会议表决权的 0 %。

    10、选举霍声璞先生为公司董事。 260,000,000股赞成,占出席会议表决权的 100 %；0股反对,占出席会议表决权的 0 %；0股弃权,占出席会议表决权的 0 %。

    11、选举陈顺兴先生为公司独立董事。 260,000,000股赞成,占出席会议表决 权的100 %；0股反对,占出席会议表决权的 0 %；0股弃权,占出席会议表决权的 0 %。

    12、选举周秀月女士为公司独立董事。 260,000,000股赞成,占出席会议表决 权的100 %；0股反对,占出席会议表决权的 0 %；0股弃权,占出席会议表决权的 0 %。

    二、《关于公司监事会换届选举及公司第二届监事会成员侯选人名单的议案》

    1、选举王玉庆先生为公司监事。 260,000,000股赞成, 占出席会议表决权的 100 %；0股反对,占出席会议表决权的 0 %；0股弃权,占出席会议表决权的 0 %。

    2、选举钟国斋先生为公司监事。 260,000,000股赞成, 占出席会议表决权的 100 %；0股反对,占出席会议表决权的 0 %；0股弃权,占出席会议表决权的 0 %。

    3、由职工代表大会选举的职工代表监事宋天智先生。与王玉庆先生、 钟国斋 先生共同组成本公司第二届监事会。

    三、《关于修改公司章程的议案》

    260,000,000股赞成,占出席会议表决权的100 %；0股反对, 占出席会议表决权 的 0 %；0股弃权,占出席会议表决权的 0 %。

    附：第二届董事会董事简历

    第二届监事会监事简历

    

河南安彩高科股份有限公司董事会

    二OO一年十月二十六日

    附件：第二届董事会董事简历

    李留恩先生,1941年生,大专文化,中共党员,高级工程师。曾从事机电教育工作, 后历任安阳市第二机床厂技术员、支部副书记、设计科副科长, 安阳市机床工业公 司技术科负责人及安阳市自行车二厂厂长助理、厂长等职务。李留恩先生是中共十 五大代表、全国“十大杰出专业技术人才”之一、全国“五一”劳动奖章获得者、 国家有突出贡献的优秀专家及国家企协优秀企业家“金球奖”获得者；现任安彩集 团董事长兼总裁、本公司董事长。

    马永智先生,1941年生,大专文化,中共党员,高级经济师。曾长期在大型建筑企 业从事开发、管理和领导工作,先后担任安阳市建公司第三工程队工长助理,第四工 程队副队长、队长,安阳市建筑公司副总经理、总经理,安玻公司副总经理等职务。 马永智先生是国家有突出贡献并享受国务院特殊津贴的专家, 曾荣获“五一”劳动 奖章、河南省施工企业管理协会经营者奖、安阳市先进工作者和安阳市优秀经营管 理者称号；现任安彩集团副董事长、本公司副董事长。

    赵文明先生,1966年生,工程硕士,中共党员,高级工程师, 毕业于哈尔滨工业大 学研究生院工业自动化专业。曾任安玻公司车间技术担当、车间主任、彩玻二厂厂 长、模具厂厂长等职务。曾荣获电子部“优秀科技青年”、“电子工业系统工艺工 作积极分子”、河南省“重点建设项目先进工作者”, 被河南省推荐为“中国青年 科技奖候选人”,“安阳市青年科技新星”、“安阳市新长征突击手”、 “安阳市 劳动模范”等称号；现任安彩集团副总裁、本公司董事。

    贾伟先生,1964年生,清华大学工程硕士,中共党员,高级工程师。曾任安玻公司 车间技术担当、车间主任、模具厂厂长、彩玻二厂厂长等职务；荣获河南省“五一” 劳动奖章；现任本公司董事兼副总经理。

    蔡健德先生,1943年生,大专文化,中共党员,高级会计师,中国注册会计师,毕业 于中央财政金融学院。曾担任河南省国营武陟农场财务科会计及安阳染料厂会计、 财务科长、副厂长、安玻公司总会计师等职务。蔡健德先生是国家有突出贡献并享 受国务院特殊津贴的专家、全国先进会计工作者、河南省重点建设先进工作者、安 阳市先进工作者和安阳市模范共产党员；现任本公司董事兼总经理。

    陈志刚先生,1963年生,大学文化,中共党员,高级工程师, 毕业于大连理工学院 机械制造专业。曾任安玻公司车间技术担当、车间主任、彩玻一厂副厂长、厂长、 副总经理等职务。曾荣获“电子工业系统工艺工作积极分子”、河南省“重点建设 项目先进工作者”,“安阳市劳动模范”等称号；现任本公司董事兼副总经理。

    苗会民先生,1952年生,大学文化,中共党员,高级工程师, 毕业于郑州工学院。 曾任安玻公司车间主任、总经理助理、执行经理、彩玻一厂厂长等职务, 主持开发 的屏研磨加工工艺荣获省科技一等奖；现任安彩集团副总裁、本公司董事。

    赵博先生,1964年生,大学文化,中共党员,高级工程师, 毕业于长春光学精密机 械学院电子工程专业。曾任安玻公司车间技术担当、主任助理、副主任、主任、劳 动人事处处长、安彩集团美乐电子有限责任公司常务副总经理等职务；现任安彩集 团副总裁、安彩集团美乐电子有限责任公司总经理、本公司董事。

    李迎玉先生,1957年生,中共党员、经济师,毕业于桂林电子工业学院、 北京电 子管理干部学院。曾在国营第794厂工作,曾任安玻公司劳动人事处处长助理、副处 长、河南安彩照明有限公司办公室主任；现任河南安彩集团安阳实业开发公司经理、 本公司董事。

    霍声璞先生,1954年生,大学文化,中共党员、高级经济师,毕业于河南大学政治 系。1981年—1983年在河南省社会科学院工作；1983—1985年任河南省经济研究中 心副处长,1985年—1992年任河南省人民银行外汇管理局处长,1992年起任豫港（集 团）有限公司董事、副总经理,豫港财务有限公司董事、总经理,豫港（河南）实业 有限公司总经理；现任本公司董事、豫港（河南）实业有限公司总经理。

    陈顺兴,男,1957年生,硕士研究生,毕业于中国人民大学财经专业,高级会计师、 注册会计师、注册评估师、注册税务师、律师、郑州大学兼职教授。曾任河南省税 务局所得税处处长、河南省国税局涉外处处长、办公室主任。现任河南兴豫会计师 事务所有限公司董事长兼总经理、本公司独立董事。

    周秀月,女,1942年生,中共党员,大学文化,毕业于郑州大学,高级会计师、审计 师、注册会计师、注册税务师。曾任郑州税务局中原区税务局税收专管、郑州高委 组织部干部、河南省审计厅财税、金融、外资审计处处长。现任河南省审计学会常 务理事、河南联华会计师事务所有限责任公司董事长、本公司独立董事。

    附件：第二届监事会监事简历

    王玉庆先生,1945年生,大学文化,高级工程师,毕业于西安交通大学。曾任安玻 公司车间主任、总经理助理、执行经理等职务、本公司董事。王玉庆先生是国家有 突出贡献并享受国务院特殊津贴的专家；现任安彩集团工会主席、本公司监事会主 席。

    钟国斋先生,1946年生,大专文化,中共党员,高级审计师, 毕业于中央财政金融 学院。曾任安玻公司审计办副主任,连续多次被评为省、 市内部审计先进工作者； 现任本公司监事。

    宋天智先生,1950年生,大专文化,中共学员,高级经济师,毕业于北京航空学院。 曾任安玻公司生产调度室主任、生产计划处处长、双推进办公室主任、总经理助理； 现任本公司监事、生产部部长。